证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-017 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-002 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《湖北富邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项审议如下议案： 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票同意， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会 议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生及独立董事 喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项审议如下议案： 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-001 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-006 独立董事认为：经审议《2024 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预 案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《湖北富邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，未损害公司股 东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意该 议案并将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案的审议 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-015 湖北富邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 304,877,987.78 | 315,727,870.21 | -3.44% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,123,042.02 | 26,2 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 1 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人万刚及会计机构负责人(会计主 管人员)曾梦茹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中，涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资 风险。 本报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部 分，敬请广大投资者注意阅读。 公司经 ...

关于湖北富邦科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 本鉴证报告仅供富邦科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字（2025）0100746 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦科技"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是富邦科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号— ...

长城证券股份有限公司 关于湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为湖北 富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦科技"或"公司"）创业板配股持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，针对富邦科技 2024 度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 22 日下发的证监许可【2018】44 号文核准，公司向截至股权登记日 2018 年 6 月 20 日深圳证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每股 4.43 元的价格，每 10 股配 3 股的比例进行配售。截至 2018 年 6 月 29 日，公司已配 售 A 股普通股 66,387,997 股，募集资金总额人民币 294,098, ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、富邦科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富邦科技公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101680 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富邦科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

关于湖北富邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100745 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦科技"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是富邦科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额 ...