证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-043 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会 通知于 2024 年 10 月 30 日以公告形式发出。 1、会议召开情况 （1）会议召开日期、时间 （5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。 2、会议出席情况 （1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 138 人，代表 股份 114,738,168 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.6940%。其中，出席本 次会议的中小股东及股东代表共 135 人，代表股份 1,536,840 股，占上市公司有 表决权股份总数的 0.5317%。 （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股 份 113,201,328 股，占上市公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-042 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会 第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-039 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-040 湖北富邦科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 （1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）机构性质：特殊普通合伙企业 （4）首席合伙人：石文先 （5）历史 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-036 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议 的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生以及独立董事 喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议所作出的 决议合法有效。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-041 湖北富邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠 道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全 性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营 资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构 ...

湖北富邦科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《湖北富邦科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-037 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议所作出的决议合法有效。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议 的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人，其中监事会主席周家林先生 ...

编号：2024-007 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 海通证券：刘威 | | | | | | | 地点 | 1. 限公司会议室； | 武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号湖北富邦科技股份有 | | 时间 | 2024 年 10 月 16 2. | 日（周三）下午 15:30 — ...

研究报告 Research Report 14 Oct 2024 富邦股份Hubei Forbon Technology (300387 CH) 首次覆盖：全球化肥助剂龙头企业，积极实施国际化战略 Global Fertiliser Additives Leader, the company actively implements internationalization strategy: Initiation [Table_yemei1] 观点聚焦 Investment Focus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------- ...