迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、证书号：第 6610512 号 发明名称：阿尔茨海默相关神经丝蛋白化学发光免疫检测试剂盒及其制备方 法 发明人：张旭东；李冬梅；孟令敏；高威；孙成艳 专利号：ZL202110564725.3 专利申请日：2021 年 05 月 24 日 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-001 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日：2024 年 01 月 09 日 授权公告号：CN113281522B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 2、证书号：第 6610103 号 发明名称： 一种干化学试纸条的拍照装置以及干化学分析仪 发明人：杨雯皓；李健；邢博；肖颖；姜国峰 专利号：ZL202011287556.5 专利申请日：2020 年 11 月 17 日 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 授权公告日 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-093 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 公司于 2023 年 12 月 08 日发出《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.c n）。 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （二）会议召开地点：公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召 开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30。网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 26 日（星期二） 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 20 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-096 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开的 2023年第二次临时股东大会会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事 会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会换届选举，公司于当日召开了第 六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董 事长、第六届董事会审计委员会委员、第六届监事会主席及聘任了公司高级管理 人员和其他相关人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及董事会审计委员会组成情况： 1、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 具体成员如下： （1）主任委员：余宇莹（独立董事） （2）委员：安明友（独立董事）、林茂亮（董事） 审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 其中，审计委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以口头和 电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议 由宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-094 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举宋清先生为公司第六届董事会 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司以现场方式召开，本次会 议由熊玲霞女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以现场方式 发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法 有效。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-095 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 26 日 附件： 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会选举熊玲霞 （简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期三 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金购 买一年内安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-098 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的 在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益。 2、投资额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内 安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在投资期限内可以滚动购买。 3、投资品种 此次投资品种为一年内银行理财产品。 4、资金来源 公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。 5、关联关系 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-099 | | 低密度脂蛋白胆 固醇测定试剂盒 | | | | 1、产品储存条件及有效 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 吉械注准 | 2023.11.24 | | 期发生变更； 2、适用仪 | | | 14 | | | 至 | Ⅱ | 器发生变更； | 3、产品技 | | | （直接法 -表面活 | 20172400250 | 2027.07.31 | | 术要求发生变更； | 4、产 | | | 性剂清除法） | | | | 品说明书发生变化。 | | | | | | | | 1、产品储存条件及有效 | | | | 类风湿因子测定 | 吉械注准 | 2023.11.24 | | 期发生变更； | 2、适用仪 | | 15 | 试剂盒（胶乳免 | | 至 | Ⅱ | 器发生变更； | 3、产品技 | | | 疫比浊法） | 20172400252 | 2027.07.31 | | 术要求发生变更； | 4、产 | | | | | | | 品说明书发生变化。 | | | | ...

关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 4 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、证书号：第 6552743 号 发明名称：一种稳定的 25-羟基维生素 D 化学发光免疫检测试剂盒 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-100 迪瑞医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 12 月 12 日 授权公告号：CN110702928B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 2、证书号：第 6542219 号 发明名称：一种稀释液自动配比装置及方法 发明人：肖玉铭；孟祥瑞；汪博 发明人：张丹丹；孟令敏；韩美玉；王凯；高威；孙成艳；何浩会 专利号：ZL201910911536.1 专利申请日：2019 年 09 月 25 日 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 专利号：ZL202111021200.1 专利申请日：2021 年 09 月 01 日 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 上述专利为公司自主研发，前三 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-097 迪瑞医疗科技股份有限公司 二、修改公司章程的情况说明 关于减少注册资本暨债权人通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减 少公司注册资本的议案 》 等 事 项 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 2023 年 09 月 08 日，公司第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会 第八次临时会议审议通过关于 2022 年限制性股票激励计划不满足解除限售条件 132,547 股限制性股票进行回购注销。 2023 年 12 月 07 日，公司第五届董事会第十一次会议决议公告及第五届监 事会第十一次会议决议公告审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。 鉴于上述 1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 国枫律股字[20 ...