迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况： 2024 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 4 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 4 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 1 次股东大 会。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策 发挥了积 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性。 与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，为公司财务管理 提出合理化的建议，充分运用自己的专业优势继续为公司生产经营与管理做好服 务，切实履行独立董事相关职责，规范公司运作。 迪瑞医疗科技股份有限公司 一、出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 4 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 4 次，不存在连续两 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 3 月 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王学敏、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计 主管人员)连书妍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 272,700,161 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | œ | 1 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-001 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司完成医疗器械生产许可证延续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业负责人：王学敏 生产地址：长春市高新技术产业开发区云河街 95 号；长春市高新技术产业 开发区宜居路 3333 号；长春市高新区卓越东街与宜居路交汇北行 200 米创投高 新产业园 5#楼 生产范围： 2017 分类目录：II 类：22-01-血液学分析设备；22-02-生化分析 设备；22-03-电解质及血气分析设备；22-04-免疫分析设备；22-09-尿液及其他样 本分析设备；22-10-其他医用分析设备；22-15-检验及其他辅助设备；6840-体外 诊断试剂；III 类：6840-体外诊断试剂*** 住所：长春市高新技术产业开发区云河街 95 号 许可期限：自 2025 年 2 月 28 日至 2030 年 2 月 27 日 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了吉林省药品 监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：吉药监械生产许 2 ...

第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-050 迪瑞医疗科技股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展应收账款保理业 务的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司 会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于开展应收账款保理业 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-049 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日在公司以现场及通讯方式召开。 本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通 知于 2024 年 12 月 17 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展应收账款保理业 务的公告》，敬请广大投资者查阅。 二、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》 根据公司生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司 ...

关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-051 迪瑞医疗科技股份有限公司 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》等事项。公司拟开展应收账款保理业务，保理额度不超过人民币 6,000 万元 （含）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次 公司开展应收账款保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》中规定的重大资产重组。本次应收账款保理业务在公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 1、保理类型：应收账款无追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。 2、保理额度：使用额度不超过人民币 6,000 万元（含），保理期限内额度可 循环使用。 3、保理额度有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业 务期限以单项保理业务约定期限为准。 4、保理融资的费率：根据市 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-048 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 持股 5%以上的股东宋洁、宋勇、易湘苹保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"迪瑞医疗"或"公司"）2024 年 10 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》。"持股 5%以上股 东宋洁女士及其一致行动人宋勇先生、易湘苹女士（上述股东合计持有公司股份 36,853,103 股，占公司总股本比例 13.51%)计划自本减持计划公告之日起十五个 交易日后的三个月内（即 2024 年 11 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日）以竞价或大 宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,410,000 股，减持股份数量不超过公司目 前总股本 1.98%。其中，通过竞价方式减持的，宋洁及一致行动人任意连续 90 个自然日内以竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Dirui Medical (300396) with a target price of 22 CNY, compared to the current price of 17.28 CNY [1] Core Views - Dirui Medical's performance is under temporary pressure, with a focus on the installation of high-speed machines and the increase in the sales proportion of reagent products [2] - The company's domestic business in Q3 2024 focused on basic medical instruments, leading to a decline in gross margin due to product structure and medical procurement policies [2] - Overseas business is recovering as planned, with some localization projects already operational, shortening the reagent supply cycle and reducing transportation costs [2] - The company plans to accelerate the installation of high-speed machines and promote balanced development of instruments and reagents to ensure stable growth [2] - Comprehensive cost control measures have achieved initial results, with a significant decrease in management expenses by 51.80% in Q3 2024 [2] - Product registration is progressing steadily, with 4 medical device change registration documents and 22 medical device registration certificates obtained in August 2024, enhancing the company's product competitiveness [2] Financial Performance - In Q1-Q3 2024, Dirui Medical's revenue was 1.175 billion CNY (+12.10% YoY), with net profit attributable to shareholders of 193 million CNY (-17.80% YoY) [1] - In Q3 2024, revenue was 297 million CNY (-15.97% YoY), with net profit attributable to shareholders of 27 million CNY (-62.28% YoY) [1] - The company's sales expenses in Q3 2024 were 54 million CNY (-0.60% YoY), R&D expenses were 33 million CNY (-4.64% YoY), and management expenses were 9 million CNY (-51.80% YoY) [2] - The management expense ratio in Q3 2024 was 3.16%, a decrease of 2.34 percentage points [2] Financial Forecast - The report forecasts Dirui Medical's net profit attributable to shareholders for 2024-2026 to be 280 million, 380 million, and 520 million CNY, with YoY growth rates of +2.2%, +35.5%, and +35.8% respectively [2] - EPS for 2024-2026 is expected to be 1.03, 1.40, and 1.90 CNY, with corresponding P/E ratios of 17x, 12x, and 9x [2] - The DCF model estimates the company's overall valuation at 6 billion CNY, corresponding to a target price of 22 CNY [2] Market Performance - Dirui Medical's total market capitalization is 4.712 billion CNY, with a circulating market capitalization of 4.708 billion CNY [4] - The company's 12-month high and low prices are 32.80 CNY and 12.92 CNY respectively [4] Product and Market Strategy - The company is focusing on the localization of overseas markets, with some projects already operational, which is expected to improve the proportion of reagent sales in international markets [2] - Dirui Medical is advancing the development of high-speed machines and reagent products, aiming to optimize its product structure and enhance market competitiveness [2]