迪瑞医疗科技股份有限公司 第八条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第九条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（下称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《迪瑞 医疗科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、《迪瑞医疗科技股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程信息披露事务管 理办法》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章总则 第一条 为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制, 保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院《信访条例》（国务院令第 431 号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问 题的意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就 地解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 （四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。 第六条 公司应当加强证券事务部工作人员培训，提高投诉处理工作人员业 务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积 投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本细则的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决，拟选举 两名以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 ...

公司于 2023 年 12 月 07 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等相关 议案，现将具体内容公告如下： 一、董事会换届选举非独立董事 根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名 宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生为第六 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。 二、董事会换届选举独立董事 根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名 吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生为第六届董事会独立董事候选人。吴清功 先生、余宇莹女士、安明友先生已取得独立董事资格证书。上述候选人任职资格 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-086 迪瑞医疗 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"）与公司关联方的资 金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占用公 司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第 1 页 /共 5 页 第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第二章 防范资金占用和与公司关联方资金往来规范 第六条 公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和 资 ...

一、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将于 2023 年 12 月 27 日届满，为保证董事会 工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司独立董事专门会议 任职资格审查，公司董事会提名宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、倪冰先生、 安国柱先生、林茂亮先生为第六届董事会非独立董事候选人（具体候选人简历见 附件 1），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-088 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 07 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会 ...

公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提 名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次提名的第六届董事会非独立董事候选人宋清先生、秦锋先生、王学敏先 生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生，不存在《公司法》《公司章程》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定 禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦 不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担 任上市公司董事的任职资格和能力。综上，我们同意提名宋清先生、秦锋先生、 王学敏先生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名 和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 迪 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级 管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。 第三章 任免程序 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-092 迪瑞医疗科技股份有限公司 于歌先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期同2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事任期一致，任期三年。 上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 规范性文件的有关规定。 特此公告！ 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 07 日 附件： 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，结合公司实际情况，保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司将按照法律法规程序进行监事会换届选举。公 司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司于 2023 年 12 月 06 日召开了二〇二三年第三次职工代表大会会议 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《迪瑞医疗科技股份有限公司有限公司章程》（" 《公司章程》 "）、 《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》及《迪瑞医疗科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特 制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董 ...