证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-077 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公 司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家药品监 督管理局颁发的 2 项《医疗器械变更注册文件》，吉林省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证 | 注册证 | 分 | 主要变更内容/适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 编号 | 有效期 | 类 | | | | | | | | 1、产品适用仪器的变 | | | | | | | 更：全自动化学发光免 | | | | | | | 疫分析仪（型号：CM | | | | | | | 180、CM-320、CM-320i）、 | | | | | | | 模块化生化免疫分析系 | | | | | | | 统（型号：CSM-8000）。 | | | 总前列腺特异性抗 | | 2023.10.09 | | 变更为迪瑞全自动化学 | | 1 | 原测定试剂盒（化 | 国械注准 | 至 | Ⅲ | 发光免疫分析仪（型号： | | | 学发光免疫分析 | 20173400414 | 2027.03.09 | | CM-180 、 CM-320 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-074 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2023 年 09 月 20 日； 2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：83 人； 3、本次可解除限售的限制性股票数量为 1,247,203股，占公司总股本的0.4537%。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 08 日召开了 第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第八次临时会议，会议审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等 相关议案，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份 上市流通手续。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，迪瑞医疗召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于 公司<2022 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-069 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公 司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 根据《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已经 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0472 号 致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-067 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 公司于 2023 年 08 月 24 日发出《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 08 日 14:30 （二）会议召开地点：公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召 开时间：2023 年 09 月 08 日（星期五）14:30。网络投票时间：2023 年 09 月 08 日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 09 月 08 日（星期五） 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 202 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-071 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为：83 人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为 1,247,203 股，占公司总股本的 0.45%。 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，迪瑞医疗召开第五届董事会第六次会议审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励有关 的议案。公司独立董事对本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，一致同意迪瑞医疗实施本次股 权激励计划。 2、2022 年 8 月 10 日，迪瑞医疗召开第五届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制 ...

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-070 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出 席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的 ...

国枫律证字[2022]AN176-4 号 北京国枫律师事务所 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2022 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司拟实施的 2022 年限制性股 | | 计划/本次股权激励 | | 票激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（ ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-073 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：远期外汇业务； 2、交易金额：额度不超过 14,000 万元人民币（或等值外币），在上述额度 范围内，资金可循环使用； 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在汇 率波动、交易违约及其它风险，公司将采取相应措施控制风险。敬请广大投资者 注意投资风险。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议及第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 14,000 万 元（或等值外币）的远期外汇交易业务，根据相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内 有效，在上述使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用 ...