证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-068 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于减少注册资本暨债权人通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 05 月 09 日、2023 年 08 月 22 日、2023 年 09 月 08 日召开了第五届董事会第十六次临时 会议、第五届董事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分离职激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修 改 < 公 司 章 程 > 的议案 》 等 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 2023 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第 七次临时会议审议通过关 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 由于迪瑞医疗技股份有限公司（以下简称"公司"）部分业务主要采用美元 等外币进行结算，为减少汇率波动带来的风险，公司及控股子公司拟开展远期外 汇交易业务。公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为 基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 二、交易的基本情况 公司及控股子公司本次拟开展的远期外汇交易业务是以规避和防范汇率风 险为目的，满足正常经营或业务需要，与境内外依法批准设立的金融机构开展的 用于规避和防范汇率风险的各项业务，包括远期结售汇和外汇掉期产品业务等， 不做投机性套利交易业务，风险等级较低。 公司及控股子公司本次拟开展交易金额不超过 14,000 万元人民币（或等值 外币）的远期外汇交易业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并 可在前述额度内循环滚动使用。公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公 司及控股子公司的自有资金。公司开展远期外汇交易业务交易对手为境内外依法 批准设立的金融机构。 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-072 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票回购数量：132,547 股，占公司目前总股本的 0.05%。 2、2022 年限制性股票激励计划回购价格：根据公司《2022 年限制性股票激 励计划》的规定及公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案，本次 限制性股票的回购价格为：7.36 元/股。 3、回购注销部分限制性股票尚需通过公司股东大会审议通过后实施。 2、2022 年 8 月 10 日，迪瑞医疗召开第五届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报 告及相关信息进行审计的会计师事务所。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所工作指引 第四 ...

关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的独立董事意见 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第 十八次临时会议中相关事项发表如下独立意见： 迪瑞医疗科技股份有限公司 三、关于开展远期外汇交易业务的独立意见 经核查，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 主要是为了有效控制汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，有利于加强 对外汇风险管理和控制。同时，公司按照相关法律法规的规定制定了相关管理制 度，建立健全审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在 损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及 公司章程的规定。因此，全体独立董事同意公司及控股子公司开展远期外汇交易 业务。 （本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司第五 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------|--------------| | Point72 | QIANYI | Valliance | 安信基金 | | 保银资管 | 北京宏道 | 北京金柏镕 | 北京源峰 | | 北京源乐晟 | 北京致顺 | 博道基金 | 博裕资本 | | 渤海人寿 | 财通证券 | 晨壹基金 | 成都火星资管 | | 淡水泉投资 | 德邦基金管 | 德邦证券 | 东北证券 | | 东方阿尔法基金 | 东方基金 | 东方养老 | 东方证券 | | 东方证券资管 | 东海证券 | 东吴基金 | 东吴证券 | | 东兴证券 | 东证融汇证券 | 对外济贸信托 | 沣京资管 | | 蜂巢基金 | 富国基金 | 高竹私募 | 歌斐诺宝 | | ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-057 2023 年 08 月 1 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王学敏、主管会计工作负责人姜鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)连书妍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 42 | | 第五节 环境和社会责任 45 | | 第六节 重要事项 47 | | 第七节 股份变动及股东 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-064 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日在 巨潮资讯网上发布了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 为使广大投资者了解公司生产经营情况，公司拟于 2023 年 8 月 31 日（星期 四）15：00 至 17：00 采取网络远程的方式举办业绩说明会，就投资者普遍关注 的问题进行交流和沟通，具体事项通知如下： 1、时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15：00 至 17：00； 2、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次交流会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-053 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年05月09日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于减少公司注册资本的议案》等议案。2023年07月07日，公司披露了《关于 部分限制性股票回购注销完成的公告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了注册资本变更等相关的工商变更登记工作，并取得由长春 市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。 《营业执照》登记的相关信息如下： 注册号：91220101605902656F 名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 法定代表人：王学敏 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划减持时间过半的公告 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-052 持股 5%以上的广东恒健国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 2 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》。"公司持股 5%以上股东广东恒 健国际投资有限公司（以下简称"恒健国际"）计划以竞价方式减持公司股份合 计不超过 2,752,083 股，减持股份数量不超过公司总股本 1%，自本减持计划公 告之日起十五个交易日后的三个月内实施。" （以下简称"本次减持计划"） 公司接到持股 5%以上股东恒健国际的通知，截至目前，恒健国际本次减持 计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关规定，现将上述股东拟减持股份进展情况公告如下： 一、 股东减持情况 ...