根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园生 物"或"公司")的保荐机构,民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或 "保荐机构")对花园生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况及意见如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元，实际募集 资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 10 日划 至公司指定账户，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况 进行了验证，并出具了大华验字[2023]000111 号《验资报告》。 民生证券股份有限公司 关于浙江花 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善浙江花园生物医药股份有限公司（以下 简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬与考核 委员会工作。召集人由董事会在薪酬与考核委员会成员中任命。 第七条 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江花园生物医药股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称"花园营养"）业务发 展和经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 20,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）， 占公司最近一期经审计净资产的6.91%。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有 效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：浙江花园营养科技有限公司，系公司全资子公司。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路） 法定代表人：邵徐君 本公司及董事 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-035 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 1,200,000,000.00 元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元 ...

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值 向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于调整募投项目用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第 七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事严建苗、邵毅平、金灿 2023 年度保持独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事严建苗、邵毅平、金灿的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司为全资子公司 向银行申请授信额度提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江花 园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律规的要求，对花园生物为全资子公司向银行申请授信额度提供担 保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称"花园营养"） 业务发展和经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合 计不超过人民币 20,000 万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限 等以最终担保合同为准），占公司最近一期末经审计净资产的 6.91%。以上担保 额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额 度范围内签署担保事项的相关法律文件。 根据《深圳 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2024 年 4 月） 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江花园生物医药股份有限公司（以下简 称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江花园生 物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押或保证， 包括公司为子公司提供的担保。 公司的对外担保必须经董事会或股东大会审议。 第三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大 会审批，并及时披露。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净 资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％（以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财 务报表数据 ...