（一）参加董事会情况 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金灿） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 金灿：中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，教授、博士、博士生导师，浙江 工业大学运河青年学者，入选浙江省高校领军人才（高层拔尖人才）培养计划、浙江 省"院士结对培养青年英才计划"。主要从事绿色化学制药和药物合成工艺研究，主持 国家自 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开"花园转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《关于提请召开"花园转债"2024年第一次债券持有人会议的议 案》，会议决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2024年第一次债券持有人会议。现将会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定， 但没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。 （2） ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 19,234.89 万元，累计未分配利润为 200,921.95 万元。 在符合公司利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.71 元（含 税）。公司现有总股本 541,702,388 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,460,870 元 （含税），不送红股，不以 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持有公司可转债比例变动达 10%的公告 二、可转换公司债券持有比例变动情况 近日，公司收到控股股东祥云科技及一致行动人邵徐君的通知，获悉祥云科技于 2023年12月14日、2023年12月18日、2024年4月12日，通过深圳证券交易系统以大宗交 易方式分别转让其所持有的"花园转债"50万张、55万张、45万张，累计1,50万张，占 本次发行总量的12.50%；邵徐君于2023年11月8日—2024年3月8日期间，通过深圳证券 交易系统以集合竞价方式转让其所持有的"花园转债"4.44万张，占本次发行总量的 0.37%； 具体变动情况如下： | | | 本次变动前持有情况 | 本次变动情况 | | 本次变动后持有情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券持有 人名称 | 持有可转 | 占可转债发 | | 占 ...

特别提示： 1、证券代码：300401 证券简称：花园生物 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于花园转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123178 债券简称：花园转债 3、转股价格：15.12元/股 4、转股期限：2023年9月11日至2029年3月5日 5、自2024年3月28日至2024年4月12日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当 期转股价格15.12元/股的85%（即12.85元/股），如后续公司股票收盘价格继续低于当 期转股价的85%，预计将可能触发"花园转债"转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将按照《浙江花园生物医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：浙江花园生物医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：花园生物 股票代码：300401 收购人 1：浙江祥云科技股份有限公司 通讯地址：浙江省杭州市西湖铭楼三层 收购人 2：邵君芳 通讯地址：浙江省金华市东阳市南马镇花园村 收购人 3：邵徐君 通讯地址：浙江省金华市东阳市南马镇花园村 股份变动性质：因公司注销回购股份持股比例被动增加 签署日期：2024 年 4 月 1 / 37 收购人声明 一、《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书》系依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文 件编写。 二、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，收购报告书已 全面披露收购人在花园生物拥有权益的股份。截至收购报告书签署日，除收购报告书披 露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在花园生物拥有权益。 三、收购人签 ...

北京浩天律师事务所 关于《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 北京浩天律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下述词语具有下列含义： | 花园生物、上市公司 | 指 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 祥云科技 | 指 | 浙江祥云科技股份有限公司 | | 收购人 | 指 | 祥云科技、邵君芳、邵徐君 | | 本次收购 | 指 | 因花园生物注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致祥云科 技及其一致行动人拥有花园生物表决权占上市公司全部已发行 | | | | 股份的比例被动增至 30%以上，持股数量不变 | | 《收购报告书》 | 指 | 《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"花园转债"（债券代码：123178）转股期限为2023年9月11日至2029年3月5日； 最新的转股价格为人民币15.12元/股。 根据《浙江花园生物医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2023 年9月11日至2029年3月5日。 2、2024年第一季度，共有76张"花园转债"完成转股（票面金额共计人民币7,600.00 元），合计转成504股"花园生物"股票（证券代码：300401）。 3、截至2024年第一季度末，"花园转债"剩余债券张数为11,999,693张，剩余票 面总额为人民币1,199,969,300.00元。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：浙江花园生物医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：花园生物 股票代码：300401 收购人 1：浙江祥云科技股份有限公司 通讯地址：浙江省杭州市西湖铭楼三层 收购人 2：邵君芳 通讯地址：浙江省金华市东阳市南马镇花园村 收购人 3：邵徐君 通讯地址：浙江省金华市东阳市南马镇花园村 股份变动性质：因公司注销回购股份持股比例被动增加 签署日期：2024 年 3 月 1 / 20 收购人声明 一、《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书摘要》系依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范 性文件编写。 二、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，收购报告书摘 要已全面披露收购人在花园生物拥有权益的股份。截至收购报告书摘要签署日，除收购 报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在花园生物拥有 ...

北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其一致行动人免于发出要约的 法律意见书 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 北京浩天律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下述词语具有下列含义： | 花园生物、公司 | 指 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 祥云科技 | 指 | 浙江祥云科技股份有限公司 | | 祥云科技的一致行动人 | 指 | 邵君芳、邵徐君 | | 收购人 | 指 | 祥云科技、邵君芳、邵徐君 | | 本次收购 | 指 | 因花园生物注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致祥云科 技及其一致行动人拥有花园生物表决权占上市公司全部已发行 | | | | 股份的比例被动增至 30%以上，持股数量不变 | | 《收购报告书摘要》 | 指 | 《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书摘要》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《公司法》 | 指 | ...