浙江花园生物医药股份有限公司董事会提名委员会 关于提名高级管理人员的意见 我们同意提名马焕政先生为公司总经理，提名刘建刚先生为公司常务副总经 理，提名钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生为公司副总经理，提名喻铨衡先 生为公司董事会秘书，提名吴春华先生为公司财务总监，并提交公司第七届董事 会第一次会议审议。 （以下无正文） 浙江花园生物医药股份有限公司董事会提名委员会 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，拟提 名 6 名高级管理人员，董事会提名委员会审查了相关个人资料，就提名高级管理 人员发表如下意见： 经审阅马焕政先生、刘建刚先生、钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生、 吴春华先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 委员：邵钦祥、杨启炜、厉国威 2024 年 2 月 22 日 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-015 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事组 成公司新一届董事会；选举产生公司第七届监事会 2 名非职工代表监事与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 22 日分别召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、 监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 监事会主席：任向前先生 非职工 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 及第六届监事会第十六次会议决定于2024年2月22日（星期四）召开公司2024年第一次 临时股东大会。公司已于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007），本次股东大会将 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现就本次股东大会有关事 项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 关于全资子公司取得新产品批件及生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江花园营养科 技有限公司（以下简称"花园营养"）于近期收到浙江省农业农村厅核发的 8 个饲料添 加剂新产品（10 个规格）批件及饲料添加剂生产许可证。现将有关情况公告如下： | 序 | 产品名称 | 含量规格 | 批准文号 | 生产许可证 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 饲料添加剂 维生素 | 维生素 A 乙酸酯微粒含量 50 | 浙饲添字（2024） | | | | A 乙 | 万 IU/g | 733001 | | | | 酸酯微粒 | 维生素 A 乙酸酯微粒含量 100 | 浙饲添字（2024） | | | | | 万 IU/g | 733002 | | | 2 | 饲料添加剂 维生素 A 棕 | 维生素 A 棕榈酸酯（粉）含量 | 浙饲添字（2024） | | | | 榈酸酯（粉） | 25 万 IU/g | 733003 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，并于2023年9月7日召开2023年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交 易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销减少公司注册资本，回购 的价格不超过人民币17元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及其他法律、行政法规和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人， 副董事长 2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，通过了 以下议案并形成如下决议： 1 厉国威先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 （简历详见附件） 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 提名邵钦祥先生、邵徐 ...

第一条 为进一步加强浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范 运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会 有关规范性文件的规定，建立健全募集资金管理制度并确保本制度的有效实施，及时披 露募集资金的使用情 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形之 一时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》的规定； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一条 为完善浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，维护股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 ...

独立董事候选人声明与承诺 （杨启炜） 声明人杨启炜作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会 提名为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 浙江花园生物医药股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...