浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （厉国威） 提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会现就提名厉国威为浙江花 园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （严建苗） 声明人严建苗作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会 提名为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"） 《深圳证交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）和《浙 江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的 活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第五条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职 ...

√ 是 □ 否 浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （严建苗） 提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会现就提名严建苗为浙江花 园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

葛丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大专学历，2011 年以来一直在公司工作。曾任职公司办公室；现任公司人力资源部人事专员。 葛丽君女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 特此公告。 浙江花园生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开职工代表大会，选举葛丽君女士为公 司第七届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会任期届满。 葛丽君女士简历： | ...

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第六届监事会任期已届满。根据《公司章程》的相关规定，公司第七届 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名任向前先 生、朱鸿女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见 附件） 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行逐 项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次 会议于 ...

一、对外投资概述 | 债券代码：123178 | 证券代码：300401 | | --- | --- | | 债券简称：花园转债 | 证券简称：花园生物 | | | 公告编号：2024-008 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于拟投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月1日，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"花园生 物"）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议 案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于董事会决策权限 内，无需提交股东大会审议。 2024年2月1日，公司与柳志强签署《合资协议》，拟在浙江省金华市投资设立合 资公司"浙江花园生物工程有限公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为 准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币20,000万元，花园生物出 资90%，柳志强出资10%。 本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 姓名：柳志强 中国籍自然人，住址：浙江省 ...

一、本人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （厉国威） 声明人厉国威作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会 提名为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议及第六届监事会第十六次会议审议通过，决定于2024年2月22日（星期四）召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年2月22日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年2月 ...