博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 | 序 | | | | 已获授的股票 | 本次可行权的 | 本次可行权 占已获授股 | 尚未符合行 权条件的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | 股票期权数量 | | | | 号 | | | | 期权数量(万份) | （万份） | 票期权总数 | 票期权数量 | | | | | | | | 的比例 | （万份） | | 1 | 左联 | 美籍 | 副总经理 | 14 | 4.2 | 30% | 5.6 | | 2 | 孟玉茹 | 美籍 | 首席科学家（细 | 5.6 | 1.68 | 30% | 2.24 | | | | | 胞治疗方向） | | | | | | 3 | 李妍洁 | 加拿大籍 | 总监 | 5.32 | 1.596 | 30% | 2.128 | | 4 | | 公司其他核心骨干人员 | | 280.7 | 84.21 | 30% | 112.28 | | | | （61 人） ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈青，男，中国国籍，无境外永久居留权，澳门亚洲公开大学工商管理 硕士。2020 年 7 月至今担任公司独立董事，曾任北京天恒可持续发展研究所所 长、青岛健特生物投资股份有限公司董事长，现任巨人慈善基金会副理事长、无 锡健特药业有限公司执行董事、无锡健特生物工程有限公司董事长兼总经理、珠 海康奇有限公司经理兼执行董事、电连技术股份有限公司独立董事、合肥城建发 展股份有限公司独立董事、格方乐融科技（珠海）有限公司董事。 1 ...

北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 邮政编码：510630 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及本所律师依据《证券法》《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-052 博济医药科技股份有限公司 关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 验字（2021）第 410005 号）。 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，为提高募集资金使 用效率，匹配现阶段公司经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司拟对部分 募集资金投资项目进行如下调整： 1、同意公司终止"合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目"，并将该项 目节余募集资金 8,315.24 万元及其利息收入、理财收益永久补充流动资金（具体 金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）。 2、同意将"创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力 提升项目"的建设期延长至 2025 年 6 月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-047 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激 励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的 2020 年股票期权 35,392 份、2022 年股票期权 286,900 份，本次拟注销股票期权共计 322,292 份。现将有关情况公 告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2020 年股票期权激励计划 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会 ...

现将公司 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要财务指标 报告期内，公司整体经营情况良好，在研项目进度稳步推进，实现营业收入 555,832,418.60 元，较上年同期增长 31.19%；公司加大了自主研发项目投入及主 营业务毛利率有所下降，使得公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 12.04%。 二、财务状况 1、资产情况 单位：人民币元 博济医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表严格 按照《企业会计准则》的规定进行了核算。经广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了司农审字 [2024]23009110026 号《博济医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 31 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 本人自 2023 年 8 月 2 日起担任公司第五届董事会独立董事职务，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、 履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会，本人 均亲自出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会 议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持充分沟通，同时也提出了合理化建议，坚 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-044 1、本议案适用对象：公司监事 博济医药科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬情况以及 2024 年度监事薪酬方案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度监事薪酬情况 根据博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度监事薪 酬方案》及公司薪酬管理制度，2023 年度，在公司任职的监事薪酬由基本薪酬、 绩效薪酬及奖金组成，其中基本薪酬主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能 力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金则是根据公司经营目标完成情况以及个 人绩效考核情况确定。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 宋玉霞 | 监事会主席 | 离任 | 59.22 | | 刘菁纯 | 监事会主席 | 现任 | 40.63 | | 王芳 | 监事 | 现任 | 26.07 | | 冼佩丹 | 监事 | 现任 | 6.17 | | 合计 | - | - | 132.09 | 经核算，公 ...

一、对外投资暨关联交易概述 1、为了更好地借助专业投资机构的资源优势，推动公司的战略发展布局， 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事第八次会议，审议通过了《关于全资子公司 参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东广济投资 有限公司（以下简称"广济投资"）与广州趣道资产管理有限公司（以下简称"趣 道资管"）、江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称"母基金"）、 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称"恒投创业"）、上海保港股权投 资基金有限公司（以下简称"上海投资基金"）、北京安博通智算物联科技有限公 司（以下简称"北京安博通"）签署《江西赣江新区博启趣道创业投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》（以下简称"本协议"）。广济投资作为有限合伙人参与 投资江西赣江新区博启趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企 业"或"博启投资基金"）。该合伙企业总规模人民币 17,500.00 万元，广济投资 拟以自有资金出资 2,500.00 万元，占总出资额的 14.29%。 证券代码：30040 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 本人自 2023 年 8 月 2 日起卸任公司第四届董事会独立董事职务，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人余鹏翼，男，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高 教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广 州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家 库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学 院副院长，中山大学管理学 ...