广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第五届董事会第十次会议 审议通过之日起 12 个月内有效。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性 高、 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司 向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募集 资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-091 博济医药科技股份有限公司 关于回购注销及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销及作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象离职导致其不再具备 激励资格，同意公司回购注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股；同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 3 万股。根据相关 规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2023 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同 ...

博济医药科技股份有限公司 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-094 关于公司签订《战略合作协议》的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）为双方 合作的意愿和意向性框架协议，具体合作事宜以各方根据实际情况共同协商后签 署的协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。 二、 交易对手方介绍 （一）基本情况： 1 企业名称：北京博奥晶方生物科技有限公司 统一社会信用代码：91110114MA7EMRBY4G 法定代表人：杨越 注册资本：4,400 万元人民币 2、本次签订的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司本年度及未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的合作和实施情况而定，其存在不确定性。 3、公司最近三年不存在披露其他框架性协议或意向性协议的情况。 一、 合同签署概况 2024 年 8 月，博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"公司"、 "乙方 1"）与公司全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司（以下简称"杏 林中医药"、"乙 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-090 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，同 意公司注销已授予但尚未行权的 2020 年股票期权 27,440 份、2022 年股票期权 39,200 份，本次拟注销股票期权共计 66,640 份。现将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2020 年股票期权激励计划 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第三次会议审议通 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-084 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议 案进行表决。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该议案发表了审核意 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-087 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"， 以下简称"公司"）为提高募集资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司 获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 人民币 0.6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司 向特定对象发 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-093 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十次会议审议通过，决议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-085 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，监事会 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-089 博济医药科技股份有限公司 关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于在公司 业务合同担保额度内增加被担保对象的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 1、 已审批业务合同担保额度情况的概述 2024 年 4 月 23 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的 议案》，同意公司为广州博济生物医药科技园有限公司、杏林中医药科技（广州） 有限公司、上海博济康生物医药科技有限公司、博济医药（北京）有限公司、博 济数据科技（北京）有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司 6 家合并报表 范围内的子公司提供不超过 2 ...