证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-027 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励对象 人数为60人，可行权的股票期权数量为 1,156,400份，占目前公司总股本的 0.30%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

博济医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单、 首次授予部分第二个归属期可归属激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单、首次授予部分第 二个归属期可归属激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （2 ...

博济医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； 监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 可行权激励对象名单的核查意见 （6） ...

博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 | 序 | | | | 已获授的股 | 本次可行权的 | 本次可行权占 | 尚未符合行权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票期权数量 | 股票期权数量 | 已获授股票期 | 条件的股票期 | | | | | | (万份) | （万份） | 权总数的比例 | 权数量（万份） | | 1 | 左联 | 美籍 | 副总经理 | 14 | 5.6 | 40% | 0 | | 3 | 李妍洁 | 加拿大籍 | 总监 | 5.32 | 2.128 | 40% | 0 | | 4 | | 公司其他核心骨干人员（58 | 人） | 269.78 | 107.912 | 40% | 0 | | | | 合计（60 人） | | 289.1 | 115.64 | 40% | 0 | 注：本次可行权的 60 名激励对象初始获授登记的股票期权数量为 2,065,000 份，因公司实施了 2021 年 度利润分配方案 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 王廷春 | 2966.86 | 10.75 | 不变 | | 柴长茂 | 1186.44 | 4.30 | 0.31 | | 赵玉兰 | 572.00 | 2.07 | -13.00 | | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私 募证券投资基金 | 553.67 | 2.01 | -202.67 | | 赵伶俐 | 338.22 | 1.23 | 不变 | | 李泽 | 333.46 | 1.21 | 95.31 | | 共青城银溢投资合伙企业(有限合伙) | 265.97 | 0.96 | 不变 | | 共青城银池投资合伙企业(有限合伙) | 256.63 | 0.93 | 不变 | | 崔秀华 | 203.58 | 0.74 | -44.15 | | 乾道普惠基金管理有限公司-乾道普惠价值发现1号私募 | | | | | 证券投资基金 | 196.54 | 0. ...

博济医药科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008270037 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… | 1 | | 合并利润表……………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表………………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… | 6 | | 母公司利润表…………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表……………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………… | 11-121 | 1 审 计 报 告 司农审字[2025]24008270037 号 博济医药科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 1 行权条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2022 年股票期权激 励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2022 年股票期权激励计划 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为博 济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规与规范性文件的要求，对《博济医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制 的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、及董事、 监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为博 济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要 求，对博济医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作 出了明确规定。 公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序， 以保证专款专用。 2021 年，公司 ...