2024 Intelligent and Efficient 数智高效 Global Operation 全球运营 Green Development 绿色发展 社会责任报告 伊之密股份有限公司 目 录 CONTENTS 01 关于本报告 第二节 股东和债权人权益保护 04 第三节 环境管理 07 10 第四节 员工权益保护 第一节 公司概况 02 公司简介 02 企业文化 02 奖励与荣誉 03 2023年度经营成果 03 发展战略 03 04 公司治理的基本状况 05 信息披露 06 投资者关系管理及股东回报 06 公司与债权人 07 绿色可持续发展理念与实践 08 能源管理 09 排放管理 10 员工情况 10 高度重视员工培训，全面提升员工能力 11 不断优化薪酬和任职资格体系，关心员工职业发展 12 高度重视安全生产工作，确保员工的生命安全 12 关心关爱员工，提高员工的幸福指数 13 第五节 供应商权益保护 14 第六节 客户权益保护 15 第七节 公共关系与社会公益事业 15 依法纳税，履行社会责任 16 积极履行环境保护义务 16 回报社会和社区 17 第八节 社会责任展望 关于本报告 报告简 ...

一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称解释 18 号），解释了"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"规定，并自 2024 年 12 月 6 日起施行。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-040 伊之密股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

二、公司拟开展金融衍生品套期保值业务概述 伊之密股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生产品套期保值业务的目的 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公 司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。 公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等 为背景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以套期保值为目的 的衍生品套期保值业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。 公司禁止从事任何衍生品投机套利行为。 1、主要涉及的投资品种 公司本次拟开展金融衍生品套期保值业务的品种主要包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币 互换金融衍生品等，公司开展的金融衍生品套期保值业务是与基础业务密切相关 的简易金融衍生品套 ...

伊之密股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、自 律规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了七次董事会会议。董事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： （1）2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过 了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等四个议案。 （3）2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于第二期限制性股票激励计划第三个解除限 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-039 伊之密股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月14日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票 ...

伊之密股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-026 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，其召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《伊之密股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2024 年年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-025 伊之密股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2024 年年度报告》全文及其摘要将刊 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-029 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 300,751,914.67 元，按照《中华人民共和国公司法》规定提取法定盈余公积 金 30,075,191.47 元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 607,895,384.28 元。 根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分 配利润，扣除报 ...

重要内容提示： （一）本次回购基本情况 伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次 回购"），主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-037 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 28 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）进行回购。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购的数量及占公司总股本的比例：本次用于回购股份的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本数）。按回购 股份价格上限 28 元/股测算，预计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供伊之密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为伊之密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解伊之密公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、对报告使用者和使用目的的限定 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1156 号 伊之密股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 伊之密公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、执业资质证书…………………………… ...