关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)同意， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中 原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z00 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年 12 月 20 日-2024 年 8 月 6 日共获得的政府补助累计为 60,907,855.98 元 ，其中实 际收到的政府补助为 59,373,248.49 元，补助形式为货币资金，尚未收到的政府 补助为 1,534,607.49 元。上述政府补助影响公司 2023 年度利润总额增加 4,095,079.54 元，其中非经常性损益 1,347,759.90 元, 预计影响公司 2024 年度利 润总额增加 45,716,318.61 元，其中非经常性损益 36,177,853.66 元。具体情况如 下： | | | | | 是否已 经实际 | | | | | | 是否与 公司日 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 重要内容提示： 一、定点通知书概况 公司子公司天津立中、新泰车轮于近日分别收到客户 1、客户 2 铝合金车轮 项目的定点通知。客户 1 项目预计 2026 年 3 月开始量产，项目生命周期 9 年， 预计项目周期内销售金额约 3.42 亿元；客户 2 项目预计 2026 年 3 月开始量 2、该项目预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整 体盈利能力和市场占有率。 三、风险提示 1、客户 1 和客户 2 预计项目周期内销售额合计约 5.07 亿元。本次定点项目 不排除后续其它项目共同使用产品的可能性。 2、客户的定点通知是客户对公司指定铝合金车轮开发和供货资格的认可， 不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以正 式供货协议或销售订单为准，存在不确定性影响。 3、宏观经济形势、汽车市场整体情况、相应车型开发进展等因素均可能会 对主机厂生产计划和需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 本公司发布的信 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 | | | 关于"立中转债"2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"立中转债"（债权代码：123212）将于 2024 年 7 月 29 日（原付息日 2024 年 7 月 27 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张 "立中转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债券登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）。 3、除息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）。 4、付息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）。 5、"立中转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、 第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。 6、"立中转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，截至 2024 年 7 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"立中转债"持有人享 ...

债券代码：123212 债券简称：立中转债 向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：300428 证券简称：立中集团 立中四通轻合金集团股份有限公司 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提 供的相关资料等，由本次债券受托管理人中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为中原证券所作的承诺或声 明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行 的任何作为或不作为，中原证券不承担任何责任。 2024 年第二次临时受托管理事务报告 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路 10 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变动 达到 10%的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 899.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 89,980.00 万元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称"立中转债"，债券代码"123212"。 公司控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称"天津东安兄弟"）及其一 致行动人共持有"立中转债"6,163,403 张，占发行总量的 68.50%，具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cni ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300428 证券简称：立中集团 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)同意， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中 原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将"立中转 债"的转股价格由 23.30 元/股向下修正为 19.09 元/股，本次转股价格调整实施 日期为 2024 年 7 月 5 日。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 具体内容详 ...

| 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-089 | 号 | 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 立中四通轻合金集团股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于 2024 年第二次临时股东大会的决议公告 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票 ...

天津金诺律师事务所 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年七月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 | 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘宇蓬律师、刘颖律师列席了贵公 司 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件， ...