| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事传达召开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。此次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书李志国先生、中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋和王 剑敏先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如 下议案： 一、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和立中四通轻合金集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2024-044 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度开展远期结售 汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子 公司开展远期结售汇业务，现将有关事项公告如下： 公司及子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展 远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动 的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、远期结售汇业务概述 公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融 产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交 割期与预 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度公司与子公司及子公司之间 相互提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"立中集团"） 下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2024 年 度，公司及下属子公司之间提供的担保总额预计不超过 246 亿元。公司及下属子 公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度 流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2023 年年股股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及 转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整 各公司间的担保额度。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。具体内容如下： 二、预计对外担保情况 | ...

Appreciation Innovation Hard-working Concentration Released by Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report Stock code：300428 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2 Registered address: No. 359, Fazhan West Street, Qingyuan District, Baoding City, Hebei Province, China Postal code: 071000 Phone: 0312-5997688 Table of Contents | Chairman's Message | | --- | | About Lizhong Group | | Competitive Advantages Across the Entire | | Industrial Chain ...

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六会议审议并通过了《关于 2024 年度开展应收账款 保理业务的议案》，为加速公司流动资金周转，进一步盘活存量资产，拓宽融资 渠道，优化融资结构，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展应收账款 保理业务。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过 15 亿元，期限为董事会 审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止，单笔业务金额 及期限以具体合同约定为准。 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次 保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合 作机构根据受让的应收账款向公司或子公司支付保理款； 2、合作机构：国内外金融机构、类金 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李量） 各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有 关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会关于会计政策和会计估计变更的说明 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意公司会计政策和会计估计变更的 事项。 董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更事项，变 更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公 司内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和 客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据进行追溯调 整，变 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度内部控制的评价报告 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权 益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了容诚审字[2024]251Z0162 号标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： | 主要财务指标 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减（%） | | 基本每股收益（元/股） | 0.97 | | 0.80 | 21.25 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.76 | | 9.13 | 0.63 | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.54 | | 0.39 | 294.87 | | 应收账款周转率（次） | 6.18 | | 6.22 | -0.64 | | 存货周转率（次） | 5.64 | | 5.62 | 0.36 | | 流动 ...