立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发 展。公司董事会现将 2023 年度主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，受益于下游汽车产业链景气恢复，新能源和高端市场需求持续释 放，公司轻量化铝合金车轮，再生铸造铝合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特 种中间合金等产品销量持续增长，叠加新产品、新技术升级赋能，市场开拓加速 推进，产品和客户结构优化调整，降本增效力度增强，使得公司毛利率稳步提高， 盈利水平进一步提升，各项业绩再创历史新高。 2023 年度，公司共实现营业收入 234 亿元，较去年同期增长 9.33%； ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用 部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司可以使用不超过 25 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托 公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会 第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董 事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员及中原证券股份有限公司保 荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，离任独立董事赵立三、李量、杨世 忠和现 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300428 证券简称：立中集团 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | MQP 国际 | 不存在减值迹 象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | 3、可收回金额 （1） 公允价值减去处置费用后的净额 □适用 不适用 （2） 预计未来现金净流 ...

| 5 | 2023/3/28 | 第四届监事会 第三十三次会 | 关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 求的议案 | | | | 议决议 | 关于监事会 2022 年度工作报告的议案、关于 2022 年年度 | | | | | 财务决算报告的议案、公司 2022 年度报告全文及其摘要的 议案、2022 年度利润分配预案议案、公司 2022 年度内部控 制评价报告的议案、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议 | | | | | 案、关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担 | | | | | 保的议案、关于 2023 年开展期货套期保值业务的议案、关 | | | | | 于 2023 年开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2023 年 | | | | 第四届监事会 | 度银行综合授信额度的议案、关于公司 2023 年度开展应收 | | 6 | 2023/4/24 | 第三十四次会 | 账款保理业务的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管 | | | | 议决议 | 理的议案、关于公司 2022 年限制 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"或"独立财务顾 问"）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"） 2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构、2021年发行股份购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对立中集团2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879 号文）核准，公司于 2021 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0141 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md.gov.cn） 进行查测 ： 【 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0141 号 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了立中四通轻合金集团股 份有限公司(以下简称立中集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]251Z0162 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人臧永兴、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计 主管人员)王少琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一 公司未来发展的展望"中"可能面临的风险及应对措施"部分的内容 描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一 公司未来发展的展望"中"可能面临的风险及应对措施"部分的内容 描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 623,331,362.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-041 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司 单体实现净利润为人民币 21,910.14 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,191.01 万 元，加上年初未分配利润 88,279.86 万元，减去对所有者（或股东）的分配现金 4,935.64 万元，公司年末可供股东分配的利润为 103,063.35 万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为： 公司以现有 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨世忠） 各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | - ...