蓝思科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 田宏 为蓝思科技股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

☑是 □否 蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田宏 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝 思科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 谢志明 为蓝思科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘岳 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝思科 技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑是 □否 ...

蓝思科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 刘岳 为蓝思科技股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-048 蓝思科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）上午 11:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝 思科技办公大楼一楼 VIP 会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送 达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，拟提名非职工代表监事候选人出席了会议，公司 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会监事审议和表决，通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 公司第四届监事会任期已届满，为完成本次监事会换届选举，保证公司监事 会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、 规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，通 ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢志明 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝 思科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事候选人 承诺人：谢志明 2024年12月13日 1 / 1 关于参加最近一次独立董事培训的承诺 本人谢志明（身份证号4306231972********）尚未取得独立董事资格证书， 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司蓝思科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-047 蓝思科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）上午 10:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝 思科技办公大楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由 董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，拟提名董事候选 人出席了会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，为完成本次董事会换届选举，保证公司董事 会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、 规 ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 万炜 为蓝思科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...