证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-063 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司全资子公司中泰氢能受让公望协力持有的控股孙公司瑞尔泰10.86%的股份的后 续出资权，对应认缴出资额为760万元，受让后中泰氢能将持瑞尔泰70.86%的股份； 2、公望协力出让持有的瑞尔泰公司10.86%的后续出资股权，对应认缴出资额为760万 元。出让后公望协力持有瑞尔泰29.14%的股份。公望协力的合伙事务执行人为公司员工跟 投平台—公望远景，该笔交易构成关联交易； 3、除本次交易外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易； 4、本次交易未构成重大资产组； 5、本次交易无需提交公司股东大会审议。 近日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 23日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让控股孙公司部 分剩余出资权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司杭州中泰氢能科技有限 公司（以下 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-061 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次交易符合公司战略布局，可有效扩大公司在 气体运营领域的布局。该笔交易未改变公司合并范围，不会对公司财务状况、经 营成果产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同 意上述事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年10月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议 通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持，会 议的召开和表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-065 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2024年10月23日召开，会议决定于2024年11月12日召开公司2024年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 （二）本次股东大会经公司第五届董事会第十一次会议的召开并决议，由公 司董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午15:00。 2．网络投票时间：2024年11月12日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-064 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，杭 州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，《公司章程》修订具体内容对 照公告如下： | 《公司章程》条款（修订前） | | | | 《公司章程》条款（修订后） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 | 公司总股本 | 383,190,600 | 股， | 第十九条 385,713,000 | 公司总股本 | 股， ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-062 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 近日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）与浦项中泰空气解 决方案股份公司（POSCO ZHONTAI AIRSOLUTION CO.，LTD，以下简称"PZAS"） 签订了设备买卖合同，由 PZAS 向公司采购氪氙精制和氖氦精制装置，合同金额为 人民币 174, 893,025.00 元，设备交付日期为 2025 年 12 月。 PZAS 是公司持股 55%的韩国合资公司中泰赛能韩国有限公司（ZHONGTAI SYNERGY KOREA CO.，LTD，以下简称"中泰赛能"）与 Posco Holdings Inc（浦项 制铁，以下简称"Posco"）的合资公司，中泰赛能持有 PZAS 24.90%的股份。PZAS 设三名董事，其中一名非常务董事由公司委派，PZAS 与公司构成关联方，公司与 PZAS 的设备买卖业务构成关联交易。 由 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-060 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2024年10月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出 席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议 议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-057 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币10,000万元 （含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024 - 056 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票上市流通：2024年9月6日。 2、本次限制性股票归属数量：178.74万股，占目前公司总股本的0.4656%，归属 激励对象共计192人。 3、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股 票。 一、限制性股票激励计划基本情况 2021年7月16日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下： 1、标的股票种类：第二类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 3、激励计划拟授予限制性股票数量及分配情况： 公司拟向激励对象授予第二类限制性股票762.60万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额37,819.03万股的2.02%。其中首次授予612. ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-055 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币10,000万元 （含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-054 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （POSCO ZHONGTAI AIR SOLUTION） 6、成立日期：2024 年 8 月 27 日 7、营业场所所在地：韩国全罗南道光阳市 2、登记号码：425-86-03229 3、公司类型：股份公司 4、法定代表人：郑顺求 5、初始缴纳资本：83,911,792,502 韩元 8、经营范围：投资建设稀有气体装置、运营制造和销售高纯度稀有气体等 业务 9、合资公司股权结构： 一、对外投资概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司""中泰股份"）于2023 年12月与Posco Holdings Inc（浦项制铁，以下简称"Posco"）签署了《合作投资 协议》，协商约定共同出资设立浦项中泰空气解决方案股份公司（POSCO ZHONGTAI AIR SOLUTION）（以下简称合资公司）。合资公司注册资本为 83,911,792,502韩元，其中公司或公司控制的其 ...