杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）； 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人 ：钟建国。 人员信息：截至 2024 年末，天健合伙人人数为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 业务规模：天健经审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继 续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构，负 责本公司2025年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规 定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用 为150.00万元。 二、 聘请审计机构的基本情况 证券代码：300 ...

成立时间：2024-05-06 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-020 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于确认2024年度关联交易公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州远盛安装工程有限 公司（以下简称"杭州远盛"）于 2024 年签订了劳务合同，约定由杭州远盛负责部 分冷箱安装工作，2024 年公司与杭州远盛发生关联交易金额为 5,104,385.64 元。 杭州远盛的法定代表人章有江系公司实控人、董事长章有春及公司副董事长、总 经理章有虎之堂兄弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）的规 定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，应视为公司 关联方，故杭州远盛与公司构成关联方，公司与杭州远盛签订的劳务合同构成关联交 易，需由董事会进行确认。 二、 关联方基本情况 关联方名称：杭州远盛安装工程有限公司 三、 关联交易的定价 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-016 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2025年度日常关联交易基本情况预计 （一）日常关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及下属子公司山东 中邑燃气有限公司（以下简称"山东中邑"）根据 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公 司业务发展需要，2025 年度山东中邑与关联方山东昌通能源有限公司（以下简称"昌通能源"） 可能发生天然气销售业务，该关联交易金额预计不超过 3,500 万元；为满足公司日常现金管理 之需，公司预计与关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称"富阳农商行"）存 在银行活期存款、中低风险理财等现金管理业务，预计日均活期存款不超过 80,000 万元，中 低风险理财产品余额不超过 1.50 亿元；与杭州远盛安装工程有限公司（以下简称"杭州远盛"） 存在部分冷箱安装的劳务，预计 2025 年度安装劳务不超过 2,000 万元。 上述关联交易未 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 公司 2024 年财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （天健审〔2025〕5664 号），根据审计结果编制 2024 年年度财务决算报告，报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 减 | 2022 年 | | 营业收入（元） | 2,716,634,173.45 | 3,047,457,215.87 | -10.86% | 3,256,424,871.20 | | 归属于上市公司股东的净利 | -77,960,120.77 | 350,060,857.05 | -122.27% | 277,958,917.54 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -97,460,076.93 | 322,229,761.52 | -130.25% | 260,650,900.10 | | 非 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度报告商誉减值 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | | 日，杭州中泰深 | | | | | | | | 冷技术股份有限 | | | | | | | | 公司拟进行商誉 | | | | | | | | 减值测试涉及的 | | | | | | | | 包含商誉的山东 | | | | | | | | 中邑燃气有限公 | | 包含商誉的山东 | 浙江中企华资产 | | | 浙中企华评报字 | | 司资产组的账面 | | 中邑燃气有限公 | 评估有限公司 | 茹奕奕 倪 | 阔 | (2025)第 0141 号 | 可收回金额 | 价值为 | | 司资产组 | | ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们于2025 年4月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

国内的整个发货量的减少这块也是要补起来所以只是还好就是海外在发货那海外发货呢可是发源部分更多的海外发货可能要集中在二季度甚至是三季度会更多一些所以一季度对我们公司目前来说呢一季度是应该是全年基数最低的一个季度大家不能不要就说如果一季度外应该就说好像更低 一季度有所差距的话并不代表说中派的权力的业绩完全就有疑虑而仅仅是一个反恐周期的和一个季节性的原因因为历史以来我们一季度都会比较的低像在去年二十年设备观虽然我们二十年一季度是几千万的经验 一季度成员共赠了3000万 我们设备端还有4000万的订阅但全年我们设备端的订阅是2.1、2.2也就是说以一季度7000万乘以4来衡量全年它是这个偏差是非常大的那么今年是同率今年一季度乘以4并不代表全年的水平所以大家对一季度的 但是金融大大国内就有各大利益一些东西下滑的幅度会比较大因为很多的客户的还没有到他的交付周期或者就是有些客户的款项没有及时的收回我们暂时没有办法发货之前发了以后他款项付了我们在发货的过程当中还有一些货物在运输的过程当中没有得到业主的签证认可也会有一些再出的货物 所以国内的下滑比较明显还有更多的还是成南成南在一季度的时候我们目前看到一季度在去年还有三千万的新 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10-11 层 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 电话：(+86)571-86508080 传真：(+86)571-87357755 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第03053号 致：杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄加宁律师、毛林燕律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-009 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 1.2025 年 3 月 31 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通 知。 2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开时间： （1）现场会议召开日期及时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票日期和时间：2025 年 3 月 31 日（星期一） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的 ...