证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-048 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知已于2023年8月11日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2023年8月15日9时以通讯和现场方式在公司会议室召开，本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书栾元杰和部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （二）审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-054 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、现场投 ...

北京双杰电气股份有限公司章程 二○二三年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京双杰电气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-052 北京双杰电气股份有限公司 关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司 申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司； 2、被担保人：无锡市电力变压器有限公司； 3、本次担保金额预计不超过人民币3亿元； 4、本次担保事项由无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股 份为双杰电气的上述保证提供质押反担保； 5、截止本公告披露日，公司已审议的担保额度总金额为 116,244.60 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.65%。实际担保余额为 43,043.91 万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.90%，且无逾期情形。 一、担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰 电气"）的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡变压器"） 拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币3亿 元（含3亿元）均为对以前授信额度的延 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁媛 | 联系电话：010-63210705 | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：010-63210705 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的 原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1、首次公开发行时作出的关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、首次公开发行时作出的关于股东一致行动的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、首次公开发行时作出的关于分红的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、首次公开发行时作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 5、首次公开发行时作出的关于招股意向书无虚假记载、误导性 | 是 | 不适用 | | 陈述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、向特定对象发行股票时作出的关于招股书中所作出的承诺未 | 是 | ...

| 云南益通美尔科技股份有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,525,405.76 | | | 19,525,405.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | | 北京双杰智远电力技术有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,934,646.07 | | 1,934,646.07 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北杰新能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,320,000.00 18,542,293.61 | 1,072,135.44 | | 43,934,429.05 | 借款 | 非经营性往来 | | 杰贝特电气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 299,444.00 | 171,560.49 | 127,883.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 杰贝特电气有限公司合肥分 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,071,907.44 | | 1071907.44 | 0 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-049 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第 十次会议通知已于2023年8月11日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2023年8月15日11时，以通讯和现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席 张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权， ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-053 关于为全资子公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司； 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司； 3、本次担保金额合计不超过人民币10,000万元； 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰 电气"）的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称 "双杰新能"）拟向银行、 融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿 元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹 年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为双杰 新能本次申请综合授信提供保证担保。 公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-050 北京双杰电气股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规则的规定及《公司章程》《独立董事制 度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事 会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金 2023 年半年度的存放和实际 使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使 用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存 放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 投资者关系 ■特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 中银证券：李可伦、李天帅；财通研究所：李晨；信泰人寿：吴建 称及人员姓 明；中泰证券：徐梦超、农誉；东方财富证券：郭娜；安信证券： 名 张正阳、侯若雪、王瀚悦；海通证券：陶裕斌；国联证券：贺朝晖、 梁丰铄、陈子锐；国元证券：龚斯闻、张帅峰；东亚前海证券：贺 燕青、贺晓涵、林泽娜；中信保诚：俞崴；华能贵诚信托：孙宇； 华鑫证券：臧天律；琮碧秋实：曹博；华金证券：张文臣、夏梦、 孙为明、朱百涛；开源证券：周磊；兴业银行：王冀川；财通证券： 王成慧、袁凤亭；申万宏源证券：戴映山 时间 2023 年 5 月 16 日 地点 双杰电气合肥有限公司会议室 上市公司接 董事、双杰合肥董事长：赵连华；副总经理、董事会秘书：栾元杰； 待人员姓名 财务总监：赵敏；智能电气板块总经理：殷华新；证券部经理：史 玉；证券事务代表：孙雪冬；证券专员：李国伟 1、请预测一下公司今年 ...