北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 特此承诺。 并取得独立董事培训证明的承诺函 承诺人：曾少军 2024 年 12 月 11 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 关于参加最近一期独立董事培训 根据北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议决议，本人 曾少军 被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的上市公司独立董事培训证明。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之 法律意见书 中国·北京 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 Add: 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China 电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之 法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京双杰 电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-082 北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许 专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏 梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会 同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附 件）。 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事 人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六 年的情形。 独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军 先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军 ...

北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）第五届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意王伟平先生、陈暄先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。选举上述两位非职工代表监事候选 人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。 经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 良贵为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王良贵作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核实意见（截至预留授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含分、控股子公司）任职的 核心骨干员工，均为与公司正式建立劳动关系的在职员工，激励对象中不包括独 立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

公司简称：双杰电气 证券代码：300444 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情 | | | 况 10 | | | （二）权益授予条件成就情况的说明 | 10 | | （三）本次限制性股票的授予日 | 11 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 | 11 | | （五）结论性意见 | 11 | | 七、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | 一、释义 | 双杰电气、本公司、公 | 指 | 北京双杰电气股份有限公司（含分、控股子公司） | 司、上市公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

声明人王咏梅作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 ...

1、本次签订为框架协议，具体合作事项仍需交易各方根据实际情况共同协 商后确定，因此该合作事项仍存在不确定性； 2、如本协议条款充分履行，将对公司今后年度发展产生积极影响。 一、协议的基本情况 （一）协议签订背景 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-077 关于公司及控股子公司签署 《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科 技股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 11 月 1 日，公司和北京杰新园企业管理发展中心（有限合伙）（以 下简称"杰新园"）作为河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股 份"或"标的公司"）5%以下小股东收到金力股份发出的《佛山佛塑科技集团股 份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产框架协 议》及相关文件。本次交易的定价将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评 估机构出具的评估结果为基础，由各方协商并签署正式交易协议确定。 （二）协议签订的基本情况 北京双杰电气股份有限公司、控股子公司北京 ...