北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的 事项一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-007 北京双杰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-006 北京双杰电气股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本次中标公告媒体为南方电网供应链统一服务平台，具体内容详见 https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200386170.jhtml。 三、对公司业绩的影响 根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额（除税后）约占公司2023年 经审计营业收入的10.33%。上述项目合同的履行将对本公司未来经营业绩产生 积极的影响，但不影响经营的独立性。 四、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）近日在其电子商 务平台公告的 2024 年配网设备第二批框架招标项目中标结果，北京双杰电气股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以 下简称"无锡变压器"）为相关项目中标人，现汇总中标情况并提示如下： 一、南方电网中标情况概述 2024年配网设备第二批框架招标项目由南方电网委托南方电网供应链集团 有限公司为招标代理机构采用公开招标 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，内蒙古青城变压器有限公司成立，法定代表人为张党会， 注册资本为1.5亿元，经营范围包含：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；机械电 气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；通用设备修理等。 企查查股权穿透显示，该公司由双杰电气旗下内蒙古塞都新能源科技有限公司、无锡市电力变压器有限 公司共同持股。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-002 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于2025年1月15日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年1月20日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开， 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 本次担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 双杰电气 | 双杰电气合肥有限公司 | 100% | 100,000 | | 双杰电气 | 新疆双杰新能源有限公司 | 100% | 50, ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-005 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 ...

Company Overview - Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd. was established in 2002 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2015 under stock code 300444.SZ [2] - The company has over 2,000 employees and six production bases located in Beijing, Hefei, Inner Mongolia, Xinjiang, Wuxi, and Hubei [2] - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of ¥2,563,843,911.84, a year-on-year increase of 0.54%, and a net profit of ¥116,253,194.83, a year-on-year increase of 11.35% [2][3] New Energy Business Development - The company entered the new energy sector in 2015, focusing on photovoltaic projects and expanding into charging and energy storage products by 2018 [4] - As of 2023, the new energy business is in a rapid growth phase, with significant achievements in technology innovation and market expansion [4] - The company’s new energy business primarily focuses on downstream activities, including investment in photovoltaic power plants and EPC engineering [5] Power Distribution Business Trends - The power distribution industry is increasingly emphasizing green technology and energy efficiency, with a focus on remote monitoring and predictive maintenance [6] - The company has developed its own distribution equipment, including ring main units and switchgear, to meet the demands of new power distribution systems [6] - The power distribution business is expected to maintain stable growth [6] Export Business - The company exports distribution products such as ring main units and switchgear to over 20 countries, including Sweden, Turkey, and South Africa [8] - The products have passed rigorous testing, ensuring compliance with international quality and safety standards [8] Transformer Product Market - The company’s transformer products are produced by its subsidiary, Wuxi Power Transformer Co., Ltd., which has established a strong reputation in the market [9] - Due to high market demand, the subsidiary has been operating at full capacity and is currently expanding production capacity to meet demand [9] Cost Reduction and Efficiency Improvement - The company has implemented significant cost reduction and efficiency improvement measures through digitalization and lean management [10] - Upgrades to various operational and management information systems have enhanced supply chain management and operational capabilities [10] Future Business Development - The company aims to leverage its industrial chain layout to enhance resource sharing and market expansion, focusing on the new energy sector [11] - Future strategies include maintaining stable growth in power distribution while expanding into the "wind, solar, storage, charging, and swapping" new energy industry chain [11]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-001 北京双杰电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票 限售股解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为73,369,565股，占公司股本总额的9.1870%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月8日（星期三）。 2022 年 5 月，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公 司"）启动 2022 年度向特定对象发行股票事项；2022 年 11 月 2 日，公司收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和 信息披露要求。2023 年 4 月 14 日，中国证监会下发《关于同意北京双杰电气股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。本次非公开发行股票发行价格为 3.68 元/ 股，共计发行 73,369,565 股，占 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-087 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在 公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。会议由董事长赵志宏先生主持，公司监事和高管人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举赵志宏先生为公司第六届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 具体内容 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-088 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在 公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议由监事王伟平主 持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议 合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经各位监事审议，同意选举王伟平先生为公司监事会主席。 （一）经与会监事签字确认的监事会决议； （二）深交所要求的其它文件。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 监事会 2024年12月31日 表决结果：三票赞成，零票弃权 ...