证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-006 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2024 年 4 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有 关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事《2023 年 度述职报告》。 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚需 ...

2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和创业慧康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《创业慧康科技股份有限公司审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性， 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1756 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 创业慧康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

关于创业慧康科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24.52 万元（均系募集资金专户 产生的利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创业慧康科技股份有 限公司（以下简称"创业慧康"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度向特定对象发 行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1094 号），公司由主承销商中信证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,980.6759 万股，发行价为每股人民币 16 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 独立董事专门会议工作制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。召开独立 董事专门会议，应在会议召开前三天以专人送达、电子邮件或其他方式通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第六条 独立 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下： 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开会议 9 次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规 定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | | | | 《关于<2022 年年度报告及摘要> | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告> | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 《关于 202 ...

报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公 司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕1754 号）。 创业慧康科技股份有限公司 | 项目 | 2023 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 161,587.32 | 152,713.87 | 5.81 | | 营业成本 | 85,680.94 | 77,293.89 | 10.85 | | 营业利润 | 4,372.52 | 5,290.24 | -17.35 | | 利润总额 | 4,536.82 | 5,543.63 | -18.16 | | 归属于上市公司普通股股东的 净利润 | 3,668.85 | 4,262.73 | -13.93 | | 归属于 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号： 2024-010 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 45,687,075.62 元，其中母公司实现净利润-47,211,941.29 元，根据《公司章程》 规定，按 10%提取法定盈余公积金 0 元后，当年实现未分配利润为-47,211,941.29 元，加上年初可供未分配利润 1,008,194,729.92 元，扣除 2023 年 5 月已实施的 2022 年度利润分配 15,468,480.24 元，加上其他综合收益结转留存收益 53,051.12 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 945,567,359.51 元，资 本公积金人民币 1,660,979,352.00 元。 经统筹考虑公司资金使用情况，2023 年利润分配预案为：以公司总股本剔 除回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 自 2023 年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年四月 独立董事年报工作制度 第五条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第六条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独 立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前， 独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 第八条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露，述职报告 应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； 第一条 为进一步完善创业慧康科技股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监 督作用，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-020 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第八届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、 ...