目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕4731 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的创业慧康公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解创业慧康公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 创业慧康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

| | | | 第 1—5 页 -、审计报告 | | --- | | 第 6-13 页 二、财务报表 | | 第6页 (一) 合并资产负债表. | | (二) 母公司资产负债表. 第 7 页 | | 第 8 页 （三） 合并利润表 | | （四）母公司利润表 第 9 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 第 12 页 | | 第 13 页 (八) 母公司所有者权益变动表 | 三、财务报表附注. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第 14—105 页 您可使用手机"扫一扫"或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审 计 报 告 天健审〔2025〕4728 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了创业慧康公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 ...

一、2024 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年任职期间，参加公司召开的 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次 临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 二、独立董事会议召开情况 任职期内，公司共召开 1 次独立董事会议： | 序号 | | 时间 | | 会议届次 | 独立事项意见 | | --- | --- | -- ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年任职期间，公司召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 2024 年任职期间，参加公司召开的 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次 临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 二、独立董事会议召开情况 任职期内，公 ...

创业慧康科技股份有限公司 2024 年任职期间，参加公司召开的 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次 临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 二、独立董事会议召开情况 任职期内，公司共召开 1 次独立董事会议： 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2024 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2024 年任职期间，公司召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2024 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2024 年任职期间，公司召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 ...

创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章 程 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 坚塔街 708 号 6 楼 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号: 2025-023 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备 创业慧康科技股份有限公司 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，并与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用 减值准备以及资产减值准备合计人民币 274,888,217.49 元，拟核销的资产共计 5,557,124.65 元。 | | 项目 | 本期发生额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 1,437,996.88 | | | 应收账款坏账准备 | 139,327,808.58 | | | 其他应收款坏账准备 | 3,677,412.66 | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | 3,843,647.70 | | | 存货跌价准备 | 2 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则（2024 年 4 月）》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 创业慧康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《创业慧康科技股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次独立董事会议，本次会议应 参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的 立场，就公司第八届董事会第二次独立董事会议审议的有关议案发表审查意见如 下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易的审核意见 我们认真审阅了公司提交的《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》， 并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产 经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致 同意将《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十 四次会议审议。 独立董事签字： 蔡家楣 刘海宁 谭 青 凌 云 （此页无正文，为创 ...