证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-013 创业慧康科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此 在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年 4 月 14 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 业慧康"）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 2023 年预计公司关联方飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称"飞利浦"）发 生日常关联交易不超过 6,750 万元，与浙江建达科技股份有限公司（以下简称"浙 江建达"）发生的日常关联交易不超过 900 万元，与葛航控制的其他企业及其联 营企业发生日常关联交易不超过 250 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及纳 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司及其 | 杭州联旗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.73 | | 44.73 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 新疆创什信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 786.95 | 364.02 | 368.22 | 782.75 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 上海创航软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 757.92 | 2,562.99 | 3,060.43 | 260.48 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | | 苏州创业亿康信息科技有限公司 全资子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 12.17 | | 12.40 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 天津创津科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 672.05 | 1,272.73 | 1,270.98 | 673.80 | ...

创业慧康科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《创业慧康科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，审计委员会是董事会 下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持审计委员会 工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间，如 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-019 创业慧康科技股份有限公司 1、变更原因 2023 年 12 月 13 日，财政部颁布了"解释 17 号"，规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司根据相关文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定 ...

经核查独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 创业慧康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 告期内，参加公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大 会和 2023 年第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 | 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关于公司2022年年度利润分配预案 的独立意见 | 同意 | | | | | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 关于公司及子公司2023年度向银行 申请综合授信额度的独立意见 | 同意 | | | | | 关于使用暂时闲置自有资金进行现 | 同意 | | | | | 金管理的独立意见 | | | | | 2023 | 关于公司2022年度日常关联交易暨 年度日常关联交易预 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-012 创业慧康科技股份有限公司 公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金 可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进 行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。 3、投资方式 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收 益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元 暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个 月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且 资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述 1、投资目的 为提高资金利用 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-011 创业慧康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构，聘期一年。现将有关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1755 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的创业慧康公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解创业慧康公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-017 创业慧康科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议与第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第三次临时 股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<创 ...