创业慧康科技股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年九月 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江金道科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 ...

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 创业慧康科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司股东会规则》《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派 ...

创业慧康科技股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年九月 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规的 规定以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及子公司（所称子公司是指全资子公司和控 股子公司）。 第四条 公司担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第五条 公司及子公司的担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，下属子公司或分公司不得相互提供担保或对外提供担保。 第六条 公司必须严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

创业慧康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司 "）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《创业慧 康科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制 度》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门、分公司、 控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备 ...

创业慧康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司的投资管理。 第四条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）必须遵守国家有关法律、法规的规定； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《创业慧康科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括但不限于： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 二〇二五年九月 （二）向已投资公司追加投资； 公司拟开展股票、债券等证券投资活动不适用本制度。 （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源， 促进生产经营 ...

创业慧康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高创业慧康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问 责机制，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《中华人民 共和国会计法》（以下简称《会计法》） 、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《创业慧康科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管 理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 ...

创业慧康科技股份有限公司 第一条 为加强创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《自律监管指引2号》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— 信息披露事务管理》等有关法律法规及《创业慧康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位， 应及时将有关信息通过董事会秘 书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司。 第四条 本制度所称重大信息 ...

二〇二五年九月 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 创业慧康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律 法规的规定和《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合本公司实际情况，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第三条 投资者关系工作的目的是： （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司 ...

创业慧康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年九月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《创业慧康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 职责权限 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师 ...

创业慧康科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变 更登记备案的议案》《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-055 一、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容予以修改。 现对修改情况做以下说明： 1、完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人专节，明 确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是将《公司章程》中涉及"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，条款中仅做此处调整的，不逐项列示修订 前后的对照情况。 2、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会章节。一是删除监 事 ...