证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-045 北京赛微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东大 会于2024年4月10日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上 午9:15- ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-047 北京赛微电子股份有限公司 关于与北京市怀柔区人民政府签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次签署的《战略合 作协议》属于协议各方为开展后续合作所达成的合作原则，具体的合作内容及进 度以双方签署的相关正式协议为准。 2、公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与参股子公司北京赛微私募基金管理 有限公司、北京怀胜高科技产业发展有限公司、北京怀柔硬科技创新服务有限公 司签署《投资协议》，共同出资设立北京海创微元科技有限公司（以下简称"海 创微元"），海创微元即为本次《战略合作协议》约定的项目公司。公司将依据 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应 的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本次签署的《战略合作协议》涉及对6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发 平台的建设投资，暂时 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公 司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》， 并授权管理层组织办理相关具体事宜。公司与中信银行股份有限公司北京分行、 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）签订了《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 9 月 14 日，公司、公司 全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）、中泰 证券及杭州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募 集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-113）。 鉴于公司全资子公司赛莱克斯国际作为该次募投项目"MEMS 高频通信器件 制造工艺开发项目"的实施主体之一，为规范公司募集资金的管理和运用，保护 中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-046 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司与北京怀柔经信局签署 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司与北京怀柔经信局签署<合作协议>的公告》（公告编号 2022-011） 二、进展情况 2024 年 4 月 9 日，因合作方式及内容发生调整，海创微芯与怀柔经信局在 平等、自愿的基础上，经充分协商，决定终止上述《合作协议》并签署了《终止 协议》，《终止协议》的主要内容如下： 1、《合作协议》中所涉"建设和运营先进 MEMS 工艺设计与服务北京市工程 研究中心"事宜已开展部分工作，后续由海创微芯自行按主管部门要求继续落实， 完成项目验收。 2、《合作协议》中所涉"建设 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台、 建设 8 英寸晶圆级封装测试规模量产线"事宜未正式开展。 1 3、双方确认：《合作协议》自本协议签订之日起终止，双方在《合作协议》 中约定的各项权利义务终止。 《合作协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

2023 年归母净利润扭亏为盈，瑞典、北京产线运营状态持续提升 核心观点 公司研究·财报点评 资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn S0980521080001 S0980521080002 证券分析师：周靖翔 证券分析师：叶子 021-60375402 0755-81982153 zhoujingxiang@guosen.com.cn yezi3@guosen.com.cn S0980522100001 S0980522100003 联系人：詹浏洋 联系人：李书颖 010-88005307 0755-81982362 zhanliuyang@guosen.com.cn lishuying@guosen.com.cn 联系人：连欣然 010-88005482 lianxinran@guosen.com.cn 证券研究报告 | 2024年04月03日 资料来源: Wind, 国信证券经济 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，北京赛微电子股 份有限公司（以下简称"赛微电子"或"公司"）2021 年向特定对象发行人民币普通 股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值税）后，实际募 集资金净额为 2,333,432,686.85 元。该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位， 存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具"天圆全验字[2021]000007 号"《验资报告》。 本次发行的股票于 2021 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）系公司本次向特定对象发行 股票的保荐机构，履行持续督导期截止 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向特定 对象发行股票的持续督导期已届满。保荐机构根据《证 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：赛微电子 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013703 | | | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | | | | 现场检查人员姓名：孙涛 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | | | （4）访谈公司董事会秘书。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、套期 | 无 | 不适用 | | 保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | ...

务的持续发展提供巨大的发展潜力。公司服务的客户已包括继续服务全球光刻机、DNA/RNA 测序仪、红外热成像、计算 机网络及系统、元宇宙、硅光子、AI 计算、ICT、新型医疗设备巨头厂商以及通讯、生物医疗、工业汽车和消费电子各 细分行业的领先企业。 四、主营业务分析 1、概述 （一）整体经营情况概述 本报告期公司实现扭亏为盈。报告期内，公司聚焦发展主营业务 MEMS（微机电系统），在复杂的国际政治经济环境 下，瑞典产线的收入创下新高，北京产线则从运行初期进入产能爬坡阶段，MEMS 业务整体实现收入增长，并持续为下一 步的产能扩充及爬坡做好准备。公司主营业务 MEMS 工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师 团队，并在境内外同时布局扩张新的 8 英寸/12 英寸产能，较好地把握了下游通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等 应用领域的市场机遇，订单饱满，生产与销售旺盛。 对于瑞典 MEMS 产线，在经历了 2022 年的国际地缘政治冲突、通货膨胀高企、收购德国产线意外失败等事件之后， 重新调整扩产方案，自 2023 年初开始订单、生产与销售状况逐步恢复，盈利能力大幅好转；且通过添购部分设备、收购 ...