证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-081 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通知于2024年7 月22日以邮件、短信的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年8月1日在公司会议室以现场方式召开。 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律、法规及公司章程的规定，且 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状 况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-080 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会 ...

迈克生物股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 本公司于 2023 年 6 月转让英迈健股权，从 2024 年 6 月 5 日起不再属于关联方。英迈健 2024 年 1 月 1 日至 6 月 5 日应收账款累计发生金额 815.73 万元，累计偿 还金额 1,092.01 万元。 本表已于 2024 年 8 月 1 日获董事会批准。 法定代表人：唐勇_________ 主管会计工作负责人：尹珊_________ 会计机构负责人（会计主管人员）：游平________ 汇总表 第 2 页 汇总表 第 1 页 | | 英迈健（杭州） | 公司原董事、高级管理 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 医疗技术有限公 | 人员胥胜国先生在过去 | 应收账款 | | 919.23 | 1,101.15 | 1,451.31 | 569.07 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 司 | 十二个月曾担任其董事 | | | | | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-076 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局、四川省药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 二、对公司的影响 第 1 页 共 2 页 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒（直接化学发光法），作为病原体抗体检测试剂，应用于 巨细胞病毒感染的辅助诊断。本产品系公司直接化学发光技术平台试剂新产品，配套公司全自 动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。截至目前公司在该技术平 台下已累计取得109项试剂类产品注册（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、 炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。生长及糖代谢质控品用于公司生长 因子和糖代谢相关项目的质量控制，系公司直接化学发光技术平台的新复合质控品。新产品取 得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对市 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-075 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 7 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-074 迈克生物股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 第 1 页 共 3 页 1、调整前回购股份价格上限：不超过 20.44元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：不超过 20.29元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024 年 7月 3日（权益分派除权除息日） 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-074 二、回购价格上限调整的原因 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，若公司在回购期间发生资本公积转增股 本、派发股票股利或现金股票等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。 公司实施的2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本612,469,590股剔除回购专 用证券账户中持有的1,796,900股股份后的610,672,690股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利人民币1.540240元（含税）。本次权益分派事项的股权登记日为2024年7月2日，除 权除息日为2024年7月3日。 本公司及董事会全体 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-073 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-073 迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-072 迈克生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至本公告日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"或"迈克生物"）回购专用证 券账户中持有的股份 1,796,900 股不参与本次权益分派，本次权益分派将：以公司现有总股本 612,469,590 股剔除回购专用证券账户中持有的 1,796,900 股股份后的 610,672,690 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.540240 元（含税）（即 1.540240 元=94,058,297.22 元 /（610,672,690 股/10））。 2、因公司回购专用证券账户中持有的 1,796,900 股不参与本次权益分派，本次权益分派实 施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到 每一股的比例将减小。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红为=现金分 红总额/总股本（包含已回购股份）*10= ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-071 迈克生物股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予 第一类限制性股票登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规 定，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予第一类限制性股票的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事廖振中先生作为征集人就公司 2024 年第一次临 第 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-070 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗 器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 二、对公司的影响 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（直接化学发光法）主要用于弓形虫感染的辅助诊断。本产品 系公司直接化学发光技术平台试剂新产品，截至目前公司在该技术平台下已累计取得108项试 剂类产品注册（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、 生殖激素、骨代谢等病种检测），配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市 场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资 ...