迈克生物股份有限公司 一、2024 年度经营情况概述 报告期内，公司持续在"系列化、系统化、自动化、自主化"的产品战略下不断创新与推 进，加大研发投入扩充产品矩阵，增强自主产品竞争优势，并按照既定的产品和市场策略加快 结构化转型。公司全年实现营业收入 25.49 亿，同比下降 11.98%；归属上市公司股东净利润 1.27 亿，同比下降 59.44%。业绩变动的主要因素在于本年度计提的商誉减值损失 0.94 亿；同 时，公司正处于市场调整投入期和集采政策实施的过渡期，核心业务的推进成效对公司未来发 展尤为关键。报告期内，公司核心业绩指标达成情况为： 1、产品结构调整，自主产品销售收入 19.13 亿元，同比增长 1.75%，代理产品销售收入 6.12 亿元，同比下降 37.64%，自主产品营收结构的占比为 75.07%，较上年增长 10.13 个百分 点。 2、销售模式转变，经销收入 17.17 亿元，同比降低 6.62%，直销收入 8.31 亿元，同比降 低 21.32%，经销模式营收结构占比为 67.39%，较上年增长 3.87 百分点。 3、核心产品投入产出，国内市场大型仪器及流水线市场端出库达成 3, ...

迈克生物股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，提升公司的经营管理效益和效率，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规 定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业特点，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第 1 页 共 3 页 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董 事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监 事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监 事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司 ...

迈克生物股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，迈克生物股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家颇具规模、历史悠长、信 誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格， 具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。 1、基本信息 （4）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 ...

为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度经营业绩、发展战略情况，公司拟定于2025 年5月9日（星期五）15:00-17:00在价值在线举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://eseb.cn/1nFYe6L2TDi）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理吴明建、财务总监尹珊、董事会秘书史炜、独立董 事梁开成。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-021 迈克生物股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）《2024年年度报告》及其摘要 将于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-033 迈克生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业会计准则解释第18号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部 前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-025 迈克生物股份有限公司 关于披露《2025 年第一季度报告》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，迈克生物股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 第 1 页 共 1 页 ...

本公司于 2023 年 6 月转让英迈健（杭州）医疗技术有限公司股权，至 2024 年 6 月 5 日不再属于关联方。英迈健（杭州）医疗技术有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 5 日应收账款累计发生金额 815.73 万元，累计偿还金额 1,092.01 万元。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初 2024 占用资金余额 | 年度占用累计发 2024 生金额（不含利息） | | 年度占用资 2024 | 年度偿 2024 还累计发生金 | 年期末 2024 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金的利息(如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-030 迈克生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实 际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公 司对募集资金采取专户存储制度。 （二）本报告期募集资金使用和余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）： | | 项 | 目 | 额 金 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 迈克生物股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称： 企业内部控制规范体系），结合迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制及运行情况进 行了全面检查，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外， ...

迈克生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体 股东权益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联 交易、募集资金、对外担保等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了 有效的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、对外担保、选举 监事等重大事项，履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下： | 会议届次 | 会议召开 | | | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | | 结果 | | 第十一次会议 | 月 5 | 日 | | 1、《关于回购公 ...