2024 迈克生物 可持续发展报告 MACCURA SUSTAINABILITY REPORT 领跑 IVD 行业 创可持续发展之路 Leading The IVD Industry Pursuing A Sustainable Path 迈克生物 2024 可持续发展报告 1 目录 Contents | 关于本报告 | 议题重要性评估 | | --- | --- | | | 9 双重重要性分析流程 | | 管理层致辞 | 9 利益相关方沟通 | | | 10 议题重要性分析结果 | | 公司简介 | 11 重要性议题管理方式 | | 6 公司基本信息 | | | 6 企业文化 | 可持续发展治理 | | 6 核心业务 | 12 治理架构 | | 7 社会认可 | 12 发展战略 | | 8 关键绩效 | 13 ESG 亮点 | 迈克生物 2024 可持续发展报告 2 专题 「智汇」生长 助力医疗科技 15 产品推新 18 智能化流水线 20 智慧化建设 | 环境篇 | | --- | | 23 应对气候变化 | 社会篇 31 产品质量与安全 34 客户服务与隐私保护 37 创新驱动 41 科技伦理 42 推 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-036 迈克生物股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于计提资产减值准备的相关规定， 基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对截至2024年12月31日 合并报表范围内可能发生信用及资产减值的有关资产计提信用及资产减值准备。根据等相关规 定，本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的范围及金额 公司 2024 年度对相关资产计提信用和资产减值准备 9,106.40 万元。具体如下表： 二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准和计提方法 第 1 页 共 6 页 单位：万元 资产类别 本期净计提金额 1、信用减值损失 -976.00 其中：应收票据坏账损失 -32.79 应收账款坏账损失 -992.16 其他应收款坏账损 ...

2024 年度总经理工作报告 第一部分 概述 各位董事： 2024 年，公司持续在"系列化、系统化、自动化、自主化"的产品战略下不断创新与推进， 加大研发投入扩充产品矩阵，增强自主产品竞争优势，并按照既定的产品和市场策略加快结构 化转型。公司全年实现营业收入 25.49 亿，同比下降 11.98%；归属上市公司股东净利润 1.27 亿，同比下降 59.44%。业绩变动的主要因素在于本年度计提的商誉减值损失 0.94 亿；同时， 公司正处于市场调整投入期和集采政策实施的过渡期，核心业务的推进对公司未来发展产生深 远影响。主要财务指标如下： 我代表公司管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告，请予以审议。 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,548,756,678.60 | 2,895,769,512.02 | -11.98% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 126,805,274.84 | 312,618,556.85 | -59.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

2024 年度财务决算报告 迈克生物股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告【信会师报字[2025]第 ZD10071 号】。我们对公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、2024年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将 公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 第 1 页 共 5 页 2024 年度财务决算报告 | 项 | 目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 671,453,066.24 | 835,957,326.80 | -19.68% | | 交易性金融资产 | | 60,063,863.01 | 311,144,527.59 | -80.70% | | 应收账款 | | 1,563,178,437.53 | 1,773,303,861.17 | -11.85% | | 存货 | | 901,575,563. ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-035 迈克生物股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 2、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2025年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第六届董事 会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师 事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本信息 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 ...

迈克生物股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-028 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于2025年4 月18日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》 公司监事会根据2024年实际工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》，报告真实、准 确的反映了监事会2024年度的工作情况，具体内容详见2025 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-027 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、持续督导券商列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理吴明建 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-029 迈克生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、分配基准：2024年度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润为126,805,274.84元，母公司实现净利润345,452,419.45元；依《公司法》和 《公司章程》的有关规定，加上2024年现金分配实施后结存的未分配利润，截至2024年12月31 日，母公司累计未分配利润为2,396,770,331.94元，合并报表累计未分配利润为3,873,166,578.61 元；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规 定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供 股东分配的利润为2,396,770,331.94元。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2025年4月28日召开第六届 董事会第三次会议及第六届监事会第三 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集 资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,45 ...

迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二四年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10074 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10071 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...