一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会董事，经第六届董事会全体董事同意，豁免会 议通知时间要求，于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会 议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-034 中密控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形 成了以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反 ...

中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-033 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年5月17日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室 召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17 日9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 宝盈基金：徐也；上海仁布投资管理有限公司：周浩；汇丰晋 参与单位名称及 信基金：吴天齐；甬兴证券：刘荆；中信建投：曾浩迅、李长 人员姓名 鸿；玖玖投资：钟群辉、谷云山；航发基金：邓嘉文 时 间 2024年5 月16日 地 点 公司四楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司今年业绩的增长空间主要来自于哪些方面？ 答：从现阶段的情况来看，今年主要的增长点，第一是随 着公司前期增量业务逐步转化为存量业务,公司存量业务会 保持小幅稳定增长。第二是国际业务经过多年的积累，发展迅 速，处于历史最高位的在手订单也为国际业务的持续增长奠 ...

2023 年收入同比增长 12.73%，归母净利润同比增长 12.09%。公司 2023 年 实现营收 13.69 亿元，同比增长 12.73%；归母净利润 3.47 亿元，同比增长 12.09%，整体业绩保持稳健增长。2023 年毛利率/ 净利率分别为 49.65%/25.34%，同比变动-1.69/-0.14 个 pct，毛利率承压较明显，主要系 国内新上炼油项目减少，机械密封国内增量市场竞争激烈，价格压力较大导 致。公司期间费用整体稳定。2023 年公司强化回款管理，实现经营性现金流 净额 3.13 亿元，同比增长 17.01%。2024 年一季度公司实现收入 3.36 亿元， 同比增长 17.10%，归母净利润 0.83 亿元，同比增长 2.88%，毛利率/净利率 分别为 47.98%/24.67%，同比变动-6.02/-3.40 个 pct，盈利能力下降主要系 2023Q1 个别客户大修导致毛利率较高的存量业务占比大幅上升，2024Q1 增、 存量业务占比恢复 1:1，因此盈利能力回落。 机械密封稳步增长，橡塑密封需求有所恢复。机械密封板块，2023 年机械密 封/干气密封收入 4.30/3.77 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生 为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议，任 期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 截至 2023 年年度股东大会通知公告日，王为民先生尚未取得独立董事资格 证书。根据深圳证券交易所的有关规定，王为民先生书面承诺参加最近一次独立 董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-031 中密控股股份有限公司 近日，公司董事会收到王为民先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中 心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 二〇 ...

答：2023 年，公司实现营业收入 136,935.98 万元， 同比增加 12.73%，归属于上市公司股东的净利润 34,667.55 万元，同比增加 12.09%。2023 年公司机械密 封板块和橡塑密封板块都实现了稳健增长。2023 年，机 械密封板块增量业务和存量业务都有所增长，尤其是增 量业务中国际市场业务实现了高速增长，橡塑密封板块 则主要受益于矿山、盾构等市场需求的恢复，加之已完 成了内部管理的深度整合，优泰科的整体运营效率有了 明显提高。 3、问：公司在 2023 年的研发投入有何变化，是否 有新的产品技术或服务投入市场？ 答：投资者您好，公司研发投入持续保持增长，2023 年较上年增长 21.64%，报告期内，公司新立项科研项目 与技改项目 30 余项，报告期末在研科研项目与技改项 目近 90 项，国家重点研发项目"超高速密封干气密封关 键技术及示范性应用"已有两套超高速干气密封成功运 行，国家重点研发项目"大型掘进机主驱动密封关键技 术示范应用"课题 3、4 已通过专家课题组会议评审验 收。机械密封板块，公司与中广核工程有限公司联合研 制的台山 EPR"百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体 ...

中密控股股份有限公司 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-030 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回 购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 45.00 元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative performance increase of over 20% compared to the relevant market index within the next six months [6][7]. Core Insights - The company has demonstrated stable and robust growth, with 2023 revenue reaching 1.37 billion, a year-on-year increase of 12.7%, and a net profit of 350 million, up 12.1% year-on-year. The fourth quarter of 2023 saw revenue of 380 million, a 22.8% increase year-on-year, and a net profit of 98.46 million, up 40.0% year-on-year [22]. - The company has implemented an equity incentive plan, reflecting management's confidence in future performance, with targets set for net profit growth rates of no less than 25%, 35%, and 45% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [23]. Financial Performance - The company's comprehensive gross margin for 2023 was 49.7%, a decrease of 1.7 percentage points year-on-year, primarily due to an increase in the proportion of incremental business. The net profit margin was 25.3%, down 0.1 percentage points year-on-year. In Q1 2024, the gross margin was 48.0%, down 6.0 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 24.7%, down 3.4 percentage points year-on-year [6][7]. - The company’s operating expense ratio for 2023 was 21.7%, remaining stable year-on-year. In Q1 2024, this ratio decreased to 19.9%, down 3.2 percentage points year-on-year [2]. Revenue and Profit Forecast - The company is expected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 17% in net profit from 2024 to 2026, with projected net profits of 405 million, 481 million, and 555 million for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [7][24]. - Revenue from the equipment manufacturing sector is projected to grow by 12.73% in 2024, with further increases expected in subsequent years [28]. Business Segments - The oil and chemical sector is anticipated to see a 20% year-on-year increase in orders from 2024 to 2026, with gross margins expected to improve to 66% by 2026 [11]. - The mining machinery segment is expected to recover to pre-pandemic levels, with projected order growth of 20%, 15%, and 10% from 2024 to 2026, and gross margins increasing to 38% by 2026 [12].

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 博时基金：柴琪婉；招商证券：朱艺晴；Serenity Capital： 参与单位名称及 沈士竣；Ninety One：Alec So；中泰资管：王路遥、田瑀、 人员姓名 王澜茜、陈琦、陶世奇；大成基金：曾大鹏 时 间 2024年4 月30日 地 点 公司四楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司在国际业务方面的交付能力是否提升？ 答：为配套国际业务的发展速度，公司多管齐下以提升国 际业务的交付能力。公司在技术部与生产管理部成立了国际 业务小组，随着项目经验的不断积累，国际业务团队对国际项 目的技术要求、见证要求等各方面更加熟悉并逐步形成了一 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 1.369 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 12.73%. In Q1 2024, revenue reached 336 million yuan, up 17.1% year-on-year. The company continues to expand its international market presence [1][4] - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 347 million yuan, a year-on-year increase of 12.09%. In Q4 2023, the net profit reached a historical high of 98 million yuan, while Q1 2024 net profit was 83 million yuan, up 2.88% year-on-year [1][4] - The company maintains a strong position in the oil and gas transportation sector and is advancing in the nuclear power field, with ongoing research and development efforts aimed at domestic substitution [1][4] - The company’s international business revenue exceeded 130 million yuan in 2023, with a significant increase in new contracts signed, indicating potential for sustained high growth [1][4] Financial Performance Summary - The company’s revenue projections for 2024-2026 are 1.562 billion, 1.803 billion, and 2.081 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 405 million, 468 million, and 542 million yuan [4][5] - The gross profit margin for 2023 was 49.65%, slightly down by 1.69 percentage points year-on-year. The gross profit margin for Q1 2024 was 47.98% [1][5] - The company’s return on equity (ROE) is projected to be 13.4% in 2024, with a gradual increase to 13.8% by 2026 [5]