Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance over the next 12 months [6][27]. Core Insights - The company has demonstrated steady growth, with a projected net profit growth rate of no less than 25%, 35%, and 45% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, resulting in estimated net profits of 394 million, 425 million, and 457 million yuan [2]. - The company has announced a share repurchase plan, intending to use 50 million to 100 million yuan of its own funds to buy back shares, which reflects confidence in future performance [2]. - The company is a leader in the domestic mechanical seal industry and has been expanding its product offerings through acquisitions, enhancing its competitive edge [6]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 336 million yuan, representing a year-on-year increase of 17.1%, and a net profit of 83 million yuan, up 2.88% year-on-year [4]. - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 1.545 billion, 1.790 billion, and 2.050 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 1.97, 2.25, and 2.50 yuan [6][7]. Market Position - The company is positioned to benefit from the growth in domestic refining capacity and the expansion of international markets, with a significant increase in new orders [4]. - The domestic mechanical seal market is expected to grow, with the company maintaining its leading position and benefiting from new market demands [6]. Strategic Initiatives - The company has implemented a stock incentive plan aimed at aligning employee interests with company performance, further indicating management's confidence in future growth [2][4]. - The report highlights the company's strategy of deepening its "big seal" industry layout through acquisitions, which is expected to enhance its service capabilities and product structure [4].

声明 股票代码：300470 股票简称：中密控股 中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 中密控股股份有限公司 二〇二四年四月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》（国资发分配[2008]171 号），参考《中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）和中密控股股份有限公司（以下简称"中密 控股"或"本公司"、"公司"）《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件制 定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 ...

中密控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-028 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知及相关资料已于2024年4月23日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2024年4月25日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为持续强化长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，将股东利益、 公司利益和 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受中密控股股份有限公司（以 下简称中密控股、公司或上市公司）委托，作为其 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、国务院国有资产监督管理委员会和财政部《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）及《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《规范 通知》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有 ...

| 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 避表决 | | | | | | | 41 是否存在金融创新事项 | 否 | | | | | | 产生的一切法律责任。 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所 | | | | | | | | 2024 | 年 4 | 月 | 日 26 | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 | 否 | | --- | --- | --- | | | 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划 | 不适用 | | | 拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5% | 是 | | | 以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 | | | | 员工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、 | | | | 获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 | 是 | | | 年 ...

中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心管理团队及骨干员工诚信勤勉地开展 工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家 有关规定和公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 为保证公司本激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立责、 权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象 诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续 发展。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。 第二章 考核组织管理机构 第四条 考核机构 1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考 ...

中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-029 中密控股股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公 ...

中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），明确本激励计划的管理 机构及其职责权限、实施程序、特殊情形处理等各项内容，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号），参考《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕 178 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二章 管理机构及其职责权限 第二条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实 施、变更和终止。 第三条 董事会是本激励计划的执行管理机构，下设薪酬与考核委员会，负 责拟订和修订本激励计划并报董事会 ...

中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | | --- | | 获授限制性股票 | | | 占本激励计划授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 姓名 | 总量上限 | 予总量的比例 | 案公告日公司总 | | （万股） | | | | 股本比例 | | 副总经理 | 王泽平 | 10.00 | 2.08% | 0.05% | | 中基层管理人员及核心骨干员工 | （不超过 233 人） | 469.80 | 97.92% | 2.26% | | 合计 479.80 100.00% 2.30% | | | | | 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中无单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励 ...

中密控股股份有限公司监事会 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》（国资发分配[2008]171 号）（以下简称"《规范通知》"）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）（以下简称"《工作 指引》"）等法律、法规和规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关的《公司 2024 年限制性股 ...