证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-036  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 红土创新：杨一；淡水泉：林盛蓝；摩根：薛晓敏；鹏扬基 金：徐超；创金合信：罗水星；中信保诚：陈超俊；华富基 参与单位名称及 金：邓翔；长城财富：胡纪元；中意资产：沈悦明；西部利 人员姓名 得：温震宇；华泰资管：朱荣华；南方基金：陈卓；广发证 券资产：罗怡达；交银施罗德：王少成；金鹰基金：梁梓颖； 人保：田垒 时 间 2023年11月3日 地 点 线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、请介绍一下公司三季度的情况？ 答：公司三季度整体经营表现仍然非常稳健。收入创单 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-035  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中泰资管：王路遥、陶士奇；兴全基金：姚佳、潘博钟、乔迁； 人员姓名 国信证券：年亚颂 时 间 2023年10月31日 地 点 线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司产能一直处于偏紧的状态，请问是什么原因造成 的呢？ 答：公司近几年来一直都在持续积极地扩产能，但是扩产 的速度依旧没有跟上订单增长的速度，再加上下游订单结构 的变化，压缩机干气密封订单显著增加，设计工作量也随之明 显增加。因为公司所在机械密封领域属于制造业的细分领域， ...

Group 1: Company Performance Overview - The company achieved a record high quarterly revenue in Q3 2023, with a significant increase in profit compared to the previous quarter [3] - The main factor affecting profit was the increase in the proportion of incremental business, with confidence in meeting annual operational targets based on current order status [3] - The mechanical sealing sector remains stable in the petrochemical field, while the nuclear power sector shows strong growth potential [3][4] Group 2: Business Segments Performance - The international business segment saw a substantial increase in new orders, significantly exceeding the same period last year [4] - The rubber and plastic sealing segment also reached a record high in quarterly revenue, maintaining stable gross margins [4] - The special valve segment experienced a notable recovery in gross margin, although revenue completion was hindered by project delays [4] Group 3: Incremental Business Insights - The growth in incremental business in Q3 primarily came from the international business segment, which contributed most of the incremental revenue [4] - The gross margin for international business is generally higher than that of domestic incremental business, although Q3 margins were lower than expected due to competitive pressures [4][5] - The delivery cycle for international business is longer than domestic, influenced by project construction timelines and complexity [5] Group 4: Future Outlook - The company anticipates that the gross margin for incremental business will gradually recover, driven by the overall economic recovery and growth in high-margin sectors like international business and nuclear power [5] - The international team's capacity is being enhanced to meet the growing order demands, with design time for international orders improving from 5 times to 2.5 times that of domestic orders [5]

中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-057 中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 375,908,112.68 | 13.33% | 989,013,729.46 | 9.28% | | 归属于上市公 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-062 中密控股股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第五届 董事会董事陈更荣先生的书面辞任报告。因工作调动，陈更荣先生申请自 2023 年 10 月 27 日起辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职 务，不再担任公司任何职务。 陈更荣先生的董事、审计委员会委员等职务原定任期至 2024 年 5 月 18 日第 五届董事会届满止。截至本公告披露日，陈更荣先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 陈更荣先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影 响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。公司正在按照法定程序补选非独 立董事。 陈更荣先生在担任董事期间对公司的战略规划、经营发展等方面的工作提出 许多建设性意见，公司董事会对陈更荣先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 独立董事： 中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规 范性文件的相关要求，公司在第五届董事会第十五次会议召开前向董事会提交了 相关资料，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表如 下事前认可意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为本次公司拟变更 2023 年度审计机构事项系根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，变更理由正当。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在独立性、 专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对年度审计机构 ...

| 序 号 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | | 期 限 （年） | | 授权公告日 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种卧式 旋 | 实用 | ZL 2022 2 | | 2022 | 年 | | 2023 | 年 10 | 证书号第 | 19804909 | | 1 | | 新型 | | 中密控股 | 12 月 | 26 | 10 | | | | | | | 喷泵 | | 3486026. | | | | | 月 13 | 日 | 号 | | | | | 专利 | | | 日 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 实用新型专利《一种卧式旋喷泵》涉及一种卧式旋喷泵，包括轴承箱部件、 主轴、转子部件。转子部件包括过流件叶轮和转子腔，泵壳包围于转子腔的外部， 泵壳一侧连接泵端盖、一侧连接进出水体，在进出水体与泵端盖之间设置一个可 拆卸的密封腔，密封腔一端固定连接泵端盖、另一端固定连接进出水体；集流管 ...

中密控股股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员5名，均由公司董事担任，其中独立董事委员占多 数且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责召集和主持审计委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-061 中密控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"），拟变更后的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）。 2、变更会计师事务所原因：立信为中密控股股份有限公司（以下简称"公 司"）提供年度审计服务已超过 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）相关规定，公司拟变更 2023 年度审 计机构。 3、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独 立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五 届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议， 如股东大会审议通过，则自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于 ...