| 序 号 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | | 期 限 （年） | | 授权公告日 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种卧式 旋 | 实用 | ZL 2022 2 | | 2022 | 年 | | 2023 | 年 10 | 证书号第 | 19804909 | | 1 | | 新型 | | 中密控股 | 12 月 | 26 | 10 | | | | | | | 喷泵 | | 3486026. | | | | | 月 13 | 日 | 号 | | | | | 专利 | | | 日 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 实用新型专利《一种卧式旋喷泵》涉及一种卧式旋喷泵，包括轴承箱部件、 主轴、转子部件。转子部件包括过流件叶轮和转子腔，泵壳包围于转子腔的外部， 泵壳一侧连接泵端盖、一侧连接进出水体，在进出水体与泵端盖之间设置一个可 拆卸的密封腔，密封腔一端固定连接泵端盖、另一端固定连接进出水体；集流管 ...

中密控股股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员5名，均由公司董事担任，其中独立董事委员占多 数且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责召集和主持审计委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-061 中密控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"），拟变更后的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）。 2、变更会计师事务所原因：立信为中密控股股份有限公司（以下简称"公 司"）提供年度审计服务已超过 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）相关规定，公司拟变更 2023 年度审 计机构。 3、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独 立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五 届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议， 如股东大会审议通过，则自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于 ...

中密控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职的上市 公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第三章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和深圳证券交易所规则有 关独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》有关董事任职条件的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等部门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本 着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公 司于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，能够满足公司年度 审计工作要求，除为公司提供审计相关专业服务外，信永中和与公司不存在任何 关联关系或其他利益关系。本次变更 2023 年度审计机构事项根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司制度的相 关规定进行，公司董事会在审议该事项时，表决程序符合相关法律法规、规范性 ...