长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赖湘军（已离任） （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性 的要求。在履行职务过程中，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在 利益关系的单位或个人的影响，确保在董事会决策中的独立性与客观性。董事会 对本人作为独立董事的独立性进行了全面评估，未发现任何可能影响本人独立性、 妨碍其履行职责的情形。本人将继续秉持独立、公正、客观的原则，履行独立董 事职责，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，助力公司实现长期稳健发展。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）参加会议情况 2024 年 1 月 1 日至 5 月 22 日，公司共召开了 1 次董事会，1 次股东大会。 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 5 月届满离任，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 《长沙景嘉微电 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杜四春 各位股东及股东代表： 次董事会，认真审议了董事会所提的 46 项议案，议案的审议过程中始终与公司 及相关人员保持密切沟通，深入研究相关资料，结合公司实际运营情况，充分利 用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使独立董事的职责，确保董事会决策科 学、合理。对报告期内董事会会议相关议案均投了同意票，不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况。 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人均现场出席了 3 次股东大会会 议，认真研读与审核各项议案，确保股东大会的审议流程规范公正，切实维护公 司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股 份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，确保 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-023 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 举行 2024 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曾万辉先生、 副总裁兼董事会秘书周振武先生、财务总监刘奕先生、独立董事欧阳宇翔先生及 保荐代表人张希朦先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，其有效性可 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）作为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《审计委员会 工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： （一）2024 年 4 月 22 日，审计委员会对中瑞诚的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，满足公司 审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任中瑞诚为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二） ...

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事张华女士、杜四春先生、欧阳宇翔先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张华女士、杜四春先生、欧阳宇翔先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融 资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减 值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-024 长沙景嘉微电子股份有限公司 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2024 年度各项减值损失共计 78,596,660.74 元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -40,954,362.38 | | | 应收票据坏账损失 | 15,060,061.70 | | | 其他应收款坏账损失 | -495,41 ...

中瑞诚首席合伙人为李秀峰，注册地址为北京市西城区金融大街 35 号 1 号 楼 805#，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 51 人，注册会计师 281 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 8 人。 中瑞诚 2024 年度经审计的收入总额 19,616.78 万元，审计业务收入 15,122.58 万元，证券业务收入 262 万元。2024 年上市公司审计客户 3 家，挂牌公司审计 客户 2 家。上市公司审计收费总额 240 万元，涉及的主要行业包括信息传输、软 件和信息技术服务业等。2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。 二、执业记录 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）作为公司 2024 年度报告和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-020 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）、西安华腾微波有限责任公司（以下简称"西安华 腾"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 4,015 万元人民币。2024 年实际 发生日常关联交易总额 673.67 万元，实际发生金额占预计金额的 20.08%，未超 出预计的日常关联交易额度。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九 次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、第五届监事会第九次会议，董事 会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，监事会表决结果 为 3 票同意，0 票反对 ...