2024 年财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负 债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。根据上述通知要求，本次会计政策变更自印发之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-022 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。 现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...

综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理 保证经营管理合法合 ...

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-016 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以未来实施 2024 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审核，公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分 配政策、利润分配计划 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期条件 未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-019 长沙景嘉微电子股份有限公司 1、限制性股票作废类型：第二类限制性股票； 2、限制性股票作废数量：49.7292 万股。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司 2024 年限制性股票激励计划简述 1、授予数量：授予限制性股票 93.7184 万股，约占公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公布日公司股本总额 45,863.2254 万 股的 0.2043%。 2、授予人数：436 人。 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、法规及规范性文件，《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《长沙景嘉微电子股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）及长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的有关规定，对本激励计划第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票相关事项进行审核，现发表核查意见如下： 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 2、根据本激励计划的有关规定，第一个归属期公司层面业绩考核为"以 2023 年的营业收入为基数，2024 年的营业收入增长率不低于 11%"。根据中瑞诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》（中瑞诚审 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502407 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 |  | 审计报告 | ………………………………… | 第 | 1-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 财务报表 | ………………………………… | 第 | 7-18 | 页 | |  | 财务报表附注 | …………………………… | 第 | 19-114 | 页 | 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2025]第5 ...