一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 23 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

广州万孚生物技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意 见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 证券简称：万孚生物 证券代码：300482 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由万孚生物提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对万孚生物股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对万 孚生物的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 数均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激 励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独 立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求 及时准确披露当批次激励对象相关信息。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨* | 核心人员 | | 2 | 李* | 核心人员 | | 3 | 洪*好 | 核心人员 | | 4 | 张*龙 | 核心人员 | | 5 | 许*东 | 核心人员 | | 6 | 郑* | 核心人员 | | 7 | 吴*杰 | 核心人员 | | 8 | 孙*玲 | 核心人员 | | 9 | 马* | 核心人员 | | 10 | 陈 ...

| | 成期限等。 | | | --- | --- | --- | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情 | 是 | | | 况，是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选 | 不适用 | | | 取的对照公司是否不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日 | 否 | | | 之间的间隔是否少于 1 年 | | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 是 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限 | 是 | | | 制性股票总额的 50% | | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间 | 不适用 | | | 隔是否少于 1 年 | | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 31 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 1、征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 22 日（每日 上午 9：00－11：00，下午 14：00－17：30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意； 3、征集人独立董事李从东先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广州万孚生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李从东先生受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议的限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于《广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的法律意见 致：广州万孚生物技术股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州万孚生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问，就《广州万孚生物技术股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及相关事宜（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等中国（"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅就本法律意见 而言，指中国大陆）法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律"）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据相关法律法规拟 定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》。本议案提交公司董事会审议 前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事彭仲雄先生、赵亚平先生为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投 票中回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案尚须提 ...

证券简称：万孚生物 证券代码：300482 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,416 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 47,177.1537 万股的 3.00%。其中，首次授予限 制性股票 1,339 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 47,177.1537 万 股的 2.84%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 94.56%；预留限制性股票 77 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 47,177.1537 万股的 0.16%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 5.44%。 （草案） 广州万孚生物技术股份有限公司 二零二四年七月 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州万孚生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）为了进一步健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、 本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利 ...