广州万孚生物技术股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123064；债券简称：万孚转债 2.修正前转股价格：48.58 元/股 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 3.修正后转股价格：27.00 元/股 4.修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 26 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码"123064"。 （三）可转债 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 广州万孚生物技术股份有限公司 监事会 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际 情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利 益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司关于部分募投项 目延期的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》 经审议，监事会认为：公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计 事项以市场价格为基础，合理定价， ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州市万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的前提下，将"知识城生产基地建设项目"达到预 定可使用状态时间延长至 2027 年 6 月。保荐机构出具了核查意见，本次募投项 目延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 广州万孚生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对 象发行股票 27,450,980 股，每股面值 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 交所挂牌交易，债券 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计所履行的审议程序 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于公司及控 股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。保荐机构华泰联合证 券有限公司对该事项发表了核查意见。 （二）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十一次会议和 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于公 司及控股子公司2023年度 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第七次会议于 2024 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件、电话的方式向全体董 事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 将"知识城生产基地建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月，是经公司综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决 定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额 和资金用途，不存 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对 象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集资 金总额 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51 元后， 募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资 报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）,以上募集资金已全部到位。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资 金。 二、本次募集资金使用情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届 监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计所履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过《关于公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。 华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司增加 2024 年 度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况如下： （二）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第五次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

| 证券代码：300482 | | 证券简称：万孚生物 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | | 债券简称：万孚转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 元/股 48.58 | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 | 月 8 8 | 日至 | 2026 | 年 | 月 | 31 | 日 | | 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 | | | | | | | | | 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 2 日已有 1 ...