广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（李从东先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了十一次董事会会议和六次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第二十七次会议至第四届董事会第二十九次会议以 及第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议。六次股东大会会议分 别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会至2024年第五次临时股 东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大 ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 4 月 公司以整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局注册登记， 注册号为 440101000008134。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股 份 3 | | | | | 第一节 股份发行 | 3 | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 股东 | 6 | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 董 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公 司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项 工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用 和价值，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如 下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了十一次董事会会议和六次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第二十七次会议至第四届董事会第二十九次会议以 及第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议。六次股东大会会议分 别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会至2024年第五次临时股 东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项 议 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 规定审阅了定期报告相关财务报表及审计报告、内部控制自我评价报告、内审 工作的执行情况与工作计划、续聘会计师事务所、募集资金存放及使用情况专 项报告等事项。在公司2023年度审计过程中，对公司的财务报表进行了认真审 核，并全程监控公司年度财务报告的编制和审核工作。针对财务报告中发现的 问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开 展。 作为公司薪酬与考核委员会委员，20 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（欧阳文晋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人共出席八次董事会会议和三次股东大会会议。八次董事会 会议为第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议，三次股东大会会 议分别为2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会、2024年第 五次临时股东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董 事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通， ...

广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过 3,000 万美元的外汇套期 保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有 资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的。现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使 用效率，公司及子公司拟 ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-008 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专门会 议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 311,296,000.00 元、第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及控股子公 司 2 ...

关于广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10235号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结 论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和《上海证券报》。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王继华女士，独立董事欧阳文晋 先生，董事会秘书胡洪女士，财务负责人余芳霞女士，华泰联合证券有限责任公 司保荐代表人沈钟杰先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年 4 月 9 日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 306,480.94 万元，比上年同 期增加 10.85%；营业成本 109,888.02 万元，比上年同期增加 6.30%；归属于上 市公司股东的净利润 56,162.85 万元，比上年同期增加 15.18%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,744.51 万元，比上年同期增加 19.90%。 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司 利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会 师报字[2025]第 ZC10233 号标准无保留意见的审计报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,064,809,396.66 | 2,764,914,157.40 | 10.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 561,6 ...