恒锋工具股份有限公司 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定将"年 产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目"、"恒锋工具研发 中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期事项不 属于募投项目的变更，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合并 的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下： 1.指标项目 6、7 原因分析：主要系报告期内公司发行可转换公司债券募集 资金到位，流动资产大幅增加所致。 2.指标项目 8 原因分析：主要系报告期内公司发行可转换公司债券导致负债 增加所致。 二、2024 年度经营成果 单位：万元 | 指标项 目序号 | 利润表项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 60,826.78 | 56,120.65 | | 8.39% | | 2 | 营业成本 | 33,591.63 | 30,236.43 | | 11.10% | | 3 | ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金， 增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民 币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管 理产品，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期 限范围内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1.投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用 率，最大限度地发挥闲置自有资金的 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司决定定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子 邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理陈子彦先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致认为该报告客观、真实地反映了 公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 独立 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议、 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 （一）独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的 回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年 度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 （二）审计委员会意见 各委员经过审议，认为 ...