民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对 恒锋工具使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 620,000,000.00 元， ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对 恒锋工具募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）部分设备构成进行调整， 并增加募投项目的实施地点的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议 案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董 事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于控股股东及实际控制人可转换公司债券 持有比例变动达 10%的公告 公司控股股东恒锋控股有限公司（以下简称"恒锋控股"）及实际控制人陈 尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生通过配售认购"锋工转债"共计 4,505,978 张，占本次发行总量的 72.68%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋工具股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2024-022）。 二、可转换公司债券的变动情况 公司于近日收到控股股东恒锋控股及实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、 陈子怡先生的通知，获悉上述公司可转换公司债券持有人于 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 1 月 21 日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计转让其持有 的"锋工转债" 722,200 张，占本次发行可转换公司债券 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in precision complex cutting tools and high-efficiency cutting tools, divided into seven series [1] - Main applications include automotive parts, aerospace, engineering machinery, power station equipment, smart drives, shipping, steel structure engineering, wind power equipment, high-end equipment, and rail transit [1] Group 2: Product Market Share - Automotive parts account for 50% to 60% of the company's product applications, including new energy passenger vehicles, fuel passenger vehicles, and commercial vehicles [1] - Precision machinery applications, such as smart drives, represent approximately 15% [2] - Aerospace, power station equipment, and wind power equipment also account for about 15% [2] - Shipping, steel structures, and rail transit make up around 10% [2] Group 3: Competition Landscape - Major competitors for the company's products include international firms like Japan's NACHI and the USA's Gleason, as well as domestic competitors like Hanjing Tools [3] - The company is positioned against leading domestic firms in the industry, particularly in gear measurement tools [3] Group 4: Business Development in Robotics - The company is focusing on the development of tools for humanoid robot applications, particularly in rolling screw processing [4] - There is a strategic alignment with the company's future development outlook, emphasizing precision tools for gears, threads, and splines [4] - Initial development and trial production of related tools are underway, with some orders already received [4] Group 5: Risks and Uncertainties - There are significant uncertainties regarding the successful development and mass production of tools for rolling screw processing [5] - The current market demand for humanoid robot components is low, which may affect the demand for related tools [5] - The company’s related tools are still in the early development stage and will not have a significant impact on short-term operational performance [5]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于锋工转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."锋工转债"（债券代码：123239）将于 2025 年 1 月 20 日（原付息日 2025 年 1 月 19 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张"锋 工转债"（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币 2.00 元（含税）。 2.债权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）。 3.付息日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。 4.除息日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。 5.本次付息期间及票面利率：计算期间为 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日，当期票面利率为 0.20%。 6."锋工转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 17 日，凡在 2025 年 1 月 17 日前 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋工具股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转债转股及公司股份变动情况公告 如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 恒锋工具股份有限公司关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."锋工转债"（债券代码：123239）转股期为 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日；最新转股价格为 24.39 元/股。 2.2024 年第四季度，共有 535 张"锋工转债"完成转股（票面金额共计 53,500.00 元人民币），合计转成 2,193 股"恒锋工具"股票（股票代码：300488）。 3.截至 2024 年第 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子彦 先生的通知，获悉陈子彦先生与云南国际信托有限公司就其持有公司可转换公司 债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 1.本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持可 | 占公司可转 | 质押起始 | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 转债比例 | 债余额比例 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | （张） | | | | | | | | ...

关于恒锋工具股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒锋工具 | | --- | | 保荐代表人姓名：王元龙 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：蒋小兵 联系电话：021-60876732 | | 现场检查人员姓名：蒋小兵 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 12 16 日-2024 12 20 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、 | | 监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 17 日 2、培训地点：恒锋工具会议室 3、参加培训人员：恒锋工具控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、证券事务代表 4、培训主题：监管新形势下公司治理和信披要求 二、培训主要内容 本次培训通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了上市公司监管新形势与 信披违规法律责任等，对证监会、交易所新颁布的系列法规进行解读，通过解析 违规案例，强化上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 相关人员对法规的理解，促进上市公司进一步提高规范运作。 2024 年度持续督导培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为恒锋 工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求，指定保荐代表人及持续督导项目组人员于 2024 年 12 月 17 日对恒锋工具控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、证券事务代表等相关人员进行了培训，现将相关情 ...