| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子彦 先生的通知，获悉陈子彦先生与云南国际信托有限公司就其持有公司部分可转换 公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 1.本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持可 | 占公司可转 | 质押起始 | | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 转债比例 | 债余额比例 | 日 | | 日 | | | | | 其一致行动人 | （张） | | ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.本次可转债解除质押的基本情况 2.股东可转债累计质押情况 截至本次解除质押日，上述股东及其一致行动人所持可转债质押情况如下： | 股东名称 | 持有数量 | 持有可转债占 | 本次解除质押 | 本次解除质押 | 剩余质押可转 | 剩余质押可转 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 公司可转债余 | 前质押可转债 | 后剩余质押可 | 债占其所持可 | 债占公司可转 | | | | 额比例 | 数量（张） | 转债数量（张） | 转债比例 | 债余额比例 | | 恒锋控股 有限公司 | 2,764,834 | 44.59% | 2,764,834 | 2,764,834 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子彦 先生的通知，获悉陈子彦先生与云南国际信托有限公司就其持有公司部分可转换 公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 1.本次可转债解除质押的基本情况 截至本次解除质押日，上述股东及其一致行动人所持可转债质押情况如下： | 股东名称 | 持有数量 | 持有可转债占 | 本次解除质押 | 本次解除质押 | 剩余质押可转 | 剩余质押可转 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 公司可转债余 | 前质押可转债 | 后剩余质押可 | 债占其所持可 | 债占公司可转 | | | ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 持有比例变动达 10%的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司董事会 公司控股股东恒锋控股有限公司（以下简称"恒锋控股"）及实际控制人陈 尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生通过配售认购"锋工转债"共计 4,505,978 张，占本次发行总量的 72.68%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋工具股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2024-022）。 一、可转换公司债券基本概况及配售情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，恒锋工具股份有限公司（以下简 ...

因公司实施 2024 年前三季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限 由 35.89 元/股调整为 35.53 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度权益 分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-085）。 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币10,000万元，下限为人民币5,000万元， 回购价格不超过人民币 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 一、股东可转债解除质押基本情况 1.本次可转债解除质押的基本情况 | 恒锋控股 有限公司 | 3,064,834 | 49.43% | 3,064,834 | 2,764,834 | 90.21% | 44.59% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈尔容 | 529,800 | 8.55% | 519,800 | 519,800 | 98.11% | 8.38% | | 陈子彦 | 440,400 | 7.10% | 440,400 | 390,400 | 88.65% | 6.30% | | 陈子怡 | 96,200 | 1.55% | 96,200 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 4,131,234 | 66.63% | 4,121,234 | 3,675,034 | 88.96% | 59.27% | 二、其他说明 截至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司 关于锋工转债恢复转股的提示性公告 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 特别提示： 1.债券代码：123239 债券简称：锋工转债 2.转股期限：2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日 3.暂停转股时间：2024 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 26 日 4.恢复转股时间：2024 年 11 月 27 日 恒锋工具股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年前三季度权益分 派，根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定，公司可转换公司债券"锋工转债"于 2024 年 11 月 19 日至 2024 年前三季度权益分派股权 ...

Company Overview - Hengfeng Tools (300488 SZ) has a total market capitalization of approximately 4 1 billion yuan and specializes in high-end precision tool manufacturing including broaching tools gear tools and spline gauges [1] - The company was established in 1997 and has been recognized as a "Manufacturing Single Champion Demonstration Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology in 2021 [2] - For the first three quarters of 2024 Hengfeng Tools reported operating revenue of 438 million yuan a year-on-year increase of 10 65% and net profit attributable to the parent company of 96 64 million yuan a slight increase of 0 08% [1] - The latest PE TTM is 30 0x [1] Industry Position and Competitive Advantages - Hengfeng Tools has been focusing on precision tools for over 30 years and holds 30%-40% of the high-end market share for complex tools in China [2] - The company is the only domestic enterprise capable of manufacturing extra-large precision complex broaching tools and has a significant presence in industries such as automotive machinery and aerospace [2] - Hengfeng Tools has a strong R&D capability with product prices and gross margins significantly higher than industry peers due to its technological barriers [2] - The company played a role in the assembly of the first C919 large aircraft wing in 2022 showcasing its advanced capabilities [2] Financial Performance and Growth Drivers - Hengfeng Tools has maintained steady revenue growth for ten consecutive years [2] - The company's net profit growth in 2024 was impacted by convertible bond interest expenses which increased from 2 million yuan to 25 million yuan annually [2] - Excluding the impact of interest expenses the company's profit growth for the first three quarters of 2024 would have been approximately 13% [2] - The company's cold extrusion forming tools are widely used in rolling screw processing and may be applied in humanoid robot roller screw processing in the future [2] Convertible Bond Analysis - Fenggong Convertible Bond (123239 SZ) is rated A+ with a bond balance of 620 million yuan and a remaining term of 5 16 years [3] - As of November 20 the closing price was 120 yuan with a conversion premium of 19 9% and a pure bond premium of 35 67% [3] - The bond has a low absolute price and conversion premium making it equity-sensitive with a high embedded call option time value due to its long remaining term [5] - Based on Shanxi Securities' convertible bond valuation model the reasonable valuation of Fenggong Convertible Bond is estimated to be between 123-136 yuan assuming no change in the underlying stock price and no forced redemption [6] Market and Strategic Insights - Industrial machine tools are considered the cornerstone of manufacturing and are critical to national industrial competitiveness and economic security [2] - The company's focus on precision tools aligns with the national strategy to overcome "bottleneck" technologies in industrial machine tools as highlighted by the Ministry of Science and Technology [2] - Hengfeng Tools' conservative and steady management approach combined with its potential applications in emerging fields like humanoid robots positions it for future growth opportunities [2]

2.调整前"锋工转债"转股价格为：24.75 元/股 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 恒锋工具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123239 债券简称：锋工转债 3.调整后"锋工转债"转股价格为：24.39 元/股 4.调整后转股价格生效日期：2024 年 11 月 27 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元。经深圳 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 2,999,974股不参与本次权益分派。公司2024年前三季度权益分派方案为：以公 司现有总股本165,679,321股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,999,974股 后的162,679,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元人民币(含 税)，不以资本公积金转增股本，不送红股，实际派发现金分红总额为人民币 60,191,358.39元（含税）。 2.本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=本 次实际现金分红总额/公司总股本*10股=60,191,358.39元/165, ...