董 事 会 2024 年 4 月 11 日 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-020 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》， 现将相关事项公告如下：为提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织 架构，根据业务发展需要和管理要求，结合公司未来长远发展的规划，公司拟对 现有组织架构进行调整和优化。调整后的组织架构图如下： ...

世纪证券有限责任公司 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议已审议通过前述事 项，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次开展远期结售汇业务的额度有效 期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公 司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开 展远期结售汇业务。 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司计划开展远期 结售汇交易业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币。 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年开展远期结售汇业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司（以下简称" ...

一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行 和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况， 预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健 康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公 司 2023 年度利润分配预案，并同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事：田俊、和国忠、刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2024 年 4 月 11 日 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则， 现就第五届董 ...

昆 明 川 金 诺 化工 股 份 有限 公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | 审计报告 XYZH/2024KMAA2B0018 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称川金诺）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据公司2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11 月24日召开的2022年度第三次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管 理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超 过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际 发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股，均为现 金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 695,059,960.26元。上述资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023年7月13日出 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事刘海兰女士、田俊 先生、和国忠先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-018 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2024年开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"公司及子公司"）根据业务发展情况开展总额度不超过 2 亿美元的远期 结售汇业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-015 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会四次会议 于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以 下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司年度股东 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于近日收 到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）《关于变更昆明川 金诺化工股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 世纪证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，原 委派的保荐代表人刘建宏女士因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。 为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派王观勤女士（简历附后）接 替刘建宏女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为高俊琴和王观勤，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结 束为止。 公司董事会对刘建宏女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-011 董 事 会 2024 年 4 月 1 日 1 附件： 王观勤女士，保荐 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-010 昆明川金诺化工股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份 数76,684,768股，占公司股份总数的27.8988％；公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小投 资者"）共3名，代表有表决权的股份数9,700股，占公司股份总数的0.0035％。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份 数76,675,068股，占公司股份总数的27.8953％； 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...