北京辰安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢远瞩） 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京辰安科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度的工作中，定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责， 恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 2025 年 1 月，本人因独立董事任期届满，不再担任独立董事及薪酬与考核 委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 20 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 北京辰安科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑家升、主管会计工作负责人孙茂葳及会计机构负责人(会计 主管人员)贾志惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 邢晓瑞 | 董事 | 其他公务安排 | 郑家升 | 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"部分详细描述了公司业绩下滑 可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的未来的计划或规划等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预 测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之" ...

北京辰安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-023 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京辰安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 北京辰安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

北京辰安科技股份有限公司 关于近期经营情况的公告 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-009 2025 年，公司将继续服务国家战略需求，充分发挥与中国电信的协同效应， 紧抓超长期特别国债、"两重""双新"及城市更新及基层应急能力提升等政策机 遇，加速全国市场布局与覆盖；同时，聚焦国家公共安全领域，推动 AI 技术赋 能产品与解决方案升级，强化市场差异化竞争优势，深化科技协同合作，全面提 升创新能力，推动公司高质量高水平发展，为构建"平安中国"贡献担当与力量。 北京辰安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 相关财务数据为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 初步核算，未经会计师事务所审计，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能 以此推算公司全年业绩情况，公司 2025 年第一季度及其他报告期的财务数据请 以公司财务报告披露为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 一、2025 年第一季度经营情况 2025 年第一季度，公司持续加大市场开拓力度，同时全面实 ...

证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，北京清创泽方安全科技有限责任公司成立，法定代表 人为张维，注册资本1000万元，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智 能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；数字技术服务；互联网安全服务；信息安 全设备销售；物联网设备销售；环境应急技术装备销售；通讯设备销售；机械设备销售；计算机软硬件 及辅助设备零售；电子产品销售；图文设计制作；特种作业人员安全技术培训；互联网数据服务；安防 设备制造；安防设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；科技中介服 务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；公 共安全管理咨询服务；物联网技术研发；信息安全设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联 网应用服务；危险化学品应急救援服务；标准化服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开 ...

编号：2025-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（线下交流会） 参与单位名称及 人员姓名 1. 开源证券 2. 东吴证券 3. 中信建投证券 4. 海通证券 5. 华夏基金 6. 国寿养老 7. 嘉实基金 8. 大家保险 9. 银华基金 10. 国联基金 11. 华商基金 12. 中石化资本 13. 观富资产 14. 明德投资 15. 辰禾投资 时间 2025 年 3 月 11 日至 3 月 14 日 地点 北京 上市公司接待人 员姓名 公司副总裁兼董事会秘书梁冰女士 投资者关系活动 主要内容介绍 （一）简要介绍公司业务及基本情况 （二）回答提问主要内容 1、公司子公司科大立安推出了消防机器人产品，请问是 否有机器狗灭火产品？ 答：公司推出了消防机器人产品，有机器狗灭火产品。公 司全资子公司科大立安的"空地一体化"智能灭火平台推出四 足灭火机器狗，采用机器狗执行火源探测、设备运输及定点灭 火等多重任务，以"环境实时检测"与"复杂地形攻坚"为核 心，突破室内火场救援瓶颈，实现"人机协同、安全高效"的 灭火新模式。 ...

之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0330 号 致：北京辰安科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）为在北京市司法 局注册设立并依法执业的律师事务所。 本所受北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"） 的委托，指派本所湛晶心律师和李沁兰律师（以下简称"本所律师"）参加公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东 大会相关事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-008 北京辰安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）。 其中： 交易系统投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 互联网投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 1、本次股东大会没有否决或修改 ...

就市场而言，未来，消防机器人、消防机器车取代现代消防中需要人为操作的大部分工作，特别是危险 工作，以及消防机器狗、消防无人机等成为消防救援队的标准配置装备，都是未来消防行业发展的大趋 势，"消防+AI"将为提升火灾防控能力、保障人民生命财产安全发挥重要作用。 目前，公司工业应用级机器狗的售价在数十万元到一百万元左右，工业应用级无人机的售价在数十万元 至超百万元的区间。 人民财讯3月10日电，辰安科技在机构交流会表示，2025年，子公司科大立安推出基于机器狗的消防识 别和灭火系统，推出"空地一体化"智能灭火平台。 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □媒体采访 | | | | | | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 | | | | | | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | | ■其他（线下交流会+电话交流会） | | | | | | 1. 开源证券 | | | | | | | | | 2. 长江证券 | | | | | | | | | 华夏财富 3. | | | | | | | | | 4. 华夏基金 | | | | | | | | | 5. 建信信托 | | | | | | | | | 博时基金 6. | | | | | | | | | 7. 银华基金 | | | | | | | | | 8. 中信资管 | | | | | | | | | 中银基金 9. | | | | | | | | | 1 ...