北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-002 北京辰安科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：29,500 万元-35,500 万元 | 盈利：7,964 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：30,450 万元-36,450 万元 | 盈利：7,237 | 万元 | 注：本公告中的"万元"均指人民币。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计， 公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-001 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情 况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）。 北京辰安科技股份有限公司 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 北京辰安科技股份有限公司 其中： 交易系统 ...

北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0115 号 致：北京辰安科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）为在北京市司法 局注册设立并依法执业的律师事务所。 本所受北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"） 的委托，指派本所湛晶心律师和李沁兰律师（以下简称"本所律师"）参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东 大会相关事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辰安科技股份有限公司董事会现就提名 马秀梅 为北 京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 尹训东 作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京辰安科技股份有限公司董事会提名为 北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 北京辰安科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-038 北京辰安科技股份有限公司 关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司 申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （二）关联交易的审批程序 1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国 电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（表决结果：4票 赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表 北京辰安科技股份有限公司 决）。 2、公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过并同意提 交董事会审议。 3、本次关联交易需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东 将回避表决。 （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。 （一）本次关联交易基本情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月与中国电信 集团财务有限公司（以下简称"财务公 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-039 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 互联网投票时间：2025 年 1 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-040 北京辰安科技股份有限公司 特此公告。 关于公司高级管理人员辞职的公告 北京辰安科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 30 日 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁兼审计长赵卫华女士的书面辞职报告，赵卫华女士因工作调动原因，申请辞 去公司副总裁兼审计长的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，赵卫华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。赵卫华女士的副总裁职务原定任期为 2022 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日。根据《中华人民共和国公司法》和《北京辰安科技股份有限 公司章程》等有关规定，赵卫华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵卫华女士在担任公司副总裁兼审计长期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对 赵卫华女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年，北京辰安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现任独立董事卢远瞩先生、尹月女士连续担任公司独 立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第四届董事会独立董事，卢远瞩 先生不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员； 尹月女士不再担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。为确保董事 会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，卢远瞩先生、尹月女士 仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-037 北京辰安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 马秀梅女士已取得独立董事资格证书，尹训东先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董 事的提案需经深圳证券交易所对独立董事 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辰安科技股份有限公司董事会现就提名 尹训东 为北京 辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京辰安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京辰安科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...