证券代码：300523 证券简称：辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年05月13日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 郑家升先生 董事兼总裁 李陇清先生 独立董事 尹月女士 上市公司接待人员姓名 副总裁兼财务总监 孙茂葳女士 副总裁兼董事会秘书 梁冰女士 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-017 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 至 17:00 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于调整 2023 年度网上业绩说明会召开信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）举行 2023 年度网上业绩说明会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于举办 2023 年度网上业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-015）。因公司工作安排需要，调整至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 举行。 现将调整后的业绩说明会有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 北京辰安科技股份有限公司 2、为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）前进行 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人尹月作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是□ | 否√ | | | 配偶、父母、子女； ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，北京辰安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

北京辰安科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]31074 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]31074 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 辰安科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于辰安科技公司， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是 ...

北京辰安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京辰安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制订、管 理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管 理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第五条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范 围履行职责，独立工 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-002 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长 郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 董事会审议了公司《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层 有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 董事会认真 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 北京辰安科技股份有限公司 本人卢远瞩作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是□ | 否√ | ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-014 北京辰安科技股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司 2019 年非公开发行股份募集资金投资项目，即由公司全资子公司合肥科大立 安安全技术有限责任公司（以下简称"科大立安"）实施的"智慧消防一体化云 服务平台项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意公司对前述募集 资金投资项目进行结项并将节余募集资金 1,466.35 万元（含利息收入净额，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司及公司全资子公司科大立安流 动资金，用于日常经营活动。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民 币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万 元，募集资金金额为 16,333.02 万元，考 ...