证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-056 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------|--------|------------------| | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 52,700 万元 ~ 58,300 万元 | | | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 90% ~110% | 盈利： | 27,750.83 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 50,120 万元 ~ 55,720 万元 | 盈利： | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期增长： 91% ~112% | | 26,295.51 | 公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业 绩预告相关数据方面不存在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简 称"健帆转债"）转股及公司股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-055 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 （一）可转换公司债券发行情况 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度健帆转债转股情况的公告 根据公司 2021 年 11 月 12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨 不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制性股票回购注销，但该次股份 变动数量占公司总股本比例较小，"健帆转债"的转股价格不作调整，仍为 90.57 元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-054 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会 ...

| 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券简称：健帆转债 | | | 证券代码：300529 债券代码：123117 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规规定以及《公司 章程》等规定，鉴于健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购 专用证券账户中部分回购股票的有效期即将满三年，公司将按照规定注销该部分 回购股份 8,846,037 股，占公司目前总股本的 1.10%。 2、本次部分回购股份注销后，"健帆转债"（债券代码：123117）的转股 来源仍为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议 通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和 主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-049 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》 经审议，董事会一致同意公司将公司 24,242,904 股回购股的用途予以明确，确定 1 为全部用于转换上 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-052 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于确定公司回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、原回购股份用途：公司回购股份的用途为用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、现确定回购股份用途：全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券。 3、本事项无需提交公司股东大会审议。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 确定公司回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途予以确定，现将具 体情况公告如下： 一、公司 2023 年度回购股份方案的基本情况 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于< 回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍元 （￥79860.5275 万元），实收资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾 伍元（￥79860.5275 万元）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨 修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购注销回购专用证券账户中部分回购股票的有 效期即将满三年，公司将按照规定注销该部分回购股份 884.6037 万股，使得公司总股 本相应减少 884.6037 万股，公司总股本从 80745.1312 万股减少 79860.5275 万股。 健帆生物科技集团股份有限公司 《公司章程》修正案 除上述修订外，其他条款不变。 本事项尚需经股东大会批准。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 1 《公司章程》的具体修订内容如下: | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币捌亿零 | 第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖 | | 柒 佰 肆 拾 伍 万 壹 仟 叁 佰 壹 拾 贰 元 | | 仟 捌 佰 陆 拾 万 伍 仟 贰 佰 柒 拾 伍 元 | | （￥80745.1312 | 万元），实收资本为人民 | （￥79860. ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-050 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司及子公司本次增加闲置自有资金现金管理额度事项，不 会影响公司主营业务的正常开展，履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，综上我们一致同意本 次增加闲置自有资金现金管理额度事项。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）发布的《关于增加闲置自有 资金现金管理额度的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-051 健帆生物科技集团股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资金额：增加至不超过人民币 30 亿元（含）。 有效期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 投资品种：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，不用于委托贷款 等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无 担保债券为投资标的的理财产品。 1 进行现金管理，该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。 二、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况 1、投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使 用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将公司及子公司闲置自有资金现金管理 额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含）， ...