健帆生物科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 442A015086 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健帆生物公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了健帆生物公司 2023 年 12 月 31 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2023 年依法运 作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程 序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》所作出的各项规 2 定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不 断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东 大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 2023 年度，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会按 照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认 真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔松宁） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度任期 内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 21 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人崔松宁，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大 学，中国注册会计师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任珠海市第七届和 第八届人民代表大会代表，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分 所任分所所 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 董事会审议认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要 ...

一、独立董事的基本情况 本人周凌宏，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师， 现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放射诊断治疗 设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已取得授权发明专 利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项"项目，担任全国医 用电器标准化技术委员会放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会 (TC10/SC3)委员、中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、广东省生物医学工 程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分 会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GD TC16)副主任 委员等。本人于 2023 年 4 月 21 日任期届满离任。履职期间内，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周凌宏） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度审计费用的确 认及续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"或"致同"）担任公司 2024 年度审计机构。该事项 尚需经公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度审计费用的确认 根据公司 2023 年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，确定 2023 年度 审计费用为人民币 80 万元整（含税）。 二、2024 年度拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息： 1、基本信息 关于 2023 年度审计费用的确认及续聘 2024 年度审计机构的公告 （1）会计师事务所名称：致同会 ...

中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"），根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对健帆生物进行了 2023 年度持续督导培训。 保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关 人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相 关业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监 1 （一）保荐机构：中航证券有限公司 （二）培训人员：郭卫明（保荐代表人） （三）培训时间：2024 年 4 月 17 日 （四）培训地点：健帆生物会议室 （五）培训方式：现场及线上培训 （六）培训对象：董事、监事、高级管理人员等 （七）培训内容：董监高持股变动及减持新规、关联交易和资金占用等内容 一、本次持续督导培训的基本情况 二、 ...

中航证券有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生物科 技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对健帆生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617 号核准，公司向社会公开 发行 100,000 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 1,698,113.21 元（不含增值税），实 际到账的募集资金为人民币 998,301,886.79 元，扣除不含税其他发行费用 3,759,216.98 元（验资费、律师费等） ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事 2024 年第三次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 我们一致认可公司《2023 年度内部控制自我评价报告》有关事项，并提请第 五届董事会第十八次会议审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外 担保情况的专项说明 ...